Объявление

 Открытое  акционерное общество «Гомельгеосервис», расположенное по адресу: ул. Ирининская, 6Б, 246050 г. Гомель, настоящим информирует, что на основании решения наблюдательного совета №8/17-18 от 10 июля 2017 года осуществляется формирование реестра акционеров общества по состоянию на 14 июля 2017 года для проведения общего собрания акционеров 20 июля 2017 года

 Директор общества                                         Ю.В.Парфененков


 ИЗВЕЩЕНИЕ

20 июля 2017 года в 15.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Гомельгеосервис» по адресу:

г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б (конференцзал).

 

Повестка дня:

1. О заключении кредитного договора между ОАО «Гомельгеосервис» и Филиалом № 300 ГОУ «ОАО «АСБ Беларусбанк» на предоставление кредита для пополнения оборотных средств, выплату заработной платы

2. О передаче в залог Филиалу № 300 ГОУ «ОАО «АСБ Беларусбанк» объекта недвижимости – административно-производственного здания ОАО «Гомельгеосервис».

3. О согласовании крупной сделки для осуществления текущей деятельности ОАО «Гомельгеосервис» и выдачи заработной платы.

4. О предоставлении полномочий директору ОАО «Гомельгеосервис» на заключение с Филиалом № 300 ГОУ «ОАО «АСБ Беларусбанк» кредитного договора и договора ипотеки.

Список лиц, имеющих право на участии в собрании, составлен на основании реестра акционеров Общества по состоянию на 14 июля 2017 года.

Регистрация участников собрания будет проводиться 20 июля 2017 года с 14.00 до 14.45 по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б.

Участникам собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность.

Лица, имеющие право на участии в собрании, могут ознакомиться с информацией по вопросу повестки дня собрания в рабочие дни с 14 июля 2017 года с 8.00 до 16.00.по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б (кабинет № 9).

 

Контактный телефон 75-51-56.

 

 

 Открытое акционерное общество «Гомельгеосервис»», расположенное по адресу: 246050, г.Гомель, ул.Ирининская, 6б, настоящим информирует, что общим собранием акционеров общества от 20 июля 2017 года принято решение о совершении крупной сделки.

Вид сделки: передача в залог объекта недвижимости.

Стороны сделки: залогодатель -ОАО «Гомельгеосервис», залогодержатель – Филиал №300 ГОУ «ОАО «АСБ Беларусбанк».

ОАО «Гомельгеосервис» передает в залог ФИЛИАЛУ №300 ГОУ «ОАО «АСБ Беларусбанк» объект недвижимости

Сумма сделки: 982000 белорусских рублей.

Балансовая стоимость активов общества на 01.07.2017 (расчет на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчётный период, предшествующий дню принятия решения о сделке) составляет 357000 белорусских рублей.


Директор Ю.В.Парфененков

 

 

 


 

     

         Открытое акционерное общество «Гомельгеосервис», расположенное по адресу: 246050, г.Гомель,    ул.Ирининская, 6б, настоящим информирует, что на основании решения наблюдательного совета №16/17-18 от 15 февраля 2018 года осуществляется формирование реестра акционеров общества по состоянию на 01 марта 2018 года для проведения общего собрания акционеров 22 марта 2018 года.


 


         Директор   Ю.В.Парфененков


 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

ОАО «ГОМЕЛЬГЕОСЕРВИС»!

         22 марта 2018 года в 15.00 состоится годовое общее собрание акционеров  по адресу:  г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б (конференцзал).

Повестка дня:

         1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

         2. О работе наблюдательного совета Общества в 2017 году

         3.О заключениях ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности за 2017 год и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в 2017 году.

         4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год,  утверждении распределения прибыли Общества за 2017 год и утверждение нормативов использования чистой прибыли Общества на 2018 год.

         5. О выплате дивидендов за 2017 год и периодичность их выплаты в 2018 году.

         6. О передаче в последующий залог административно-производственного здания в обеспечение банковских гарантий.

         7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии

         8. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

          Список лиц, имеющих право на участии в собрании, будет составлен на основании реестра акционеров Общества по состоянию на 1 марта 2018 года.

          Регистрация участников собрания будет проводиться 22 марта 2018 года с 14.00 до 14.45 по адресу:  г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б.

          Участникам собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителей  акционеров доверенность.

Лица, имеющие право на участии в собрании, могут ознакомиться с информацией по вопросу повестки дня собрания в рабочие дни с 15 марта 2018 года с 8.00 до 16.00. по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б (кабинет № 9).

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 

Открытое акционерное общество «Гомельгеосервис», расположенное по адресу: 246050, г.Гомель, ул.Ирининская, 66, настоящим информирует, что общим собранием акционеров общества от 22 марта 2018 года принято решение о выплате дивидендов акционерам общества.

Размер дивиденда на одну акцию составляет 0,07788862 рублей.

Срок и порядок выплаты дивидендов: с 23 марта по 21 апреля 2018 года денежными средствами через кассу общества по месту нахождения общества (путем почтового перечисления, перечисления на расчетные (депозитные) счета акционерам).

 

 

 


 


ОБЪЯВЛЕНИЕ


Открытое акционерное общество «Гомельгеосервис» сообщает о формировании реестра владельцев ценных бумаг для составления списка лиц, имеющих право на участие в  общем  собрании акционеров.


Местонахождение Открытого акционерного общества «Гомельгеосервис»: ул.Ирининская,6Б,246050 г,Гомель.


Дата принятия эмитентом решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг 10  мая 2018 года.


Наблюдательный Совет Протокол №3/18-19 10 мая 2018 года.


Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг 18  мая 2018 года.


 


Директор                                                                      Ю.В.Парфененков


 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

ОАО «ГОМЕЛЬГЕОСЕРВИС»!

            22 мая 2018 года в 15.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Гомельгеосервис» по адресу:

г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б (конференцзал).

Повестка дня:

О внесение изменений и дополнений в решение очередного общего собрания акционеров ОАО «Гомельгеосервис» от 22 марта 2018 года, по вопросу направления использование части чистой прибыли Общества во 2, 3, и 4 квартале 2018 года.

 

          Список лиц, имеющих право на участии в собрании, будет составлен на основании реестра акционеров Общества по состоянию на 18 мая 2018 года.

          Регистрация участников собрания будет проводиться 22 мая 2018 года с 14.00 до 14.45 по адресу:  г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б.

          Участникам собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителей  акционеров доверенность.

Лица, имеющие право на участии в собрании, могут ознакомиться с информацией по вопросу повестки дня собрания в рабочие дни с 15 мая 2018 года с 9.00 до 16.00. по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б (кабинет № 9).

 

 

Наблюдательный совет ОАО «Гомельгеосервис»

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

ОАО «ГОМЕЛЬГЕОСЕРВИС»!

            04 сентября 2018 года в 15.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Гомельгеосервис» по адресу:

г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б (конференцзал).

Повестка дня:

О вхождении в состав холдинга Стройинжиниринг Групп» и заключение договора о совместной деятельности, управления и подчинения с управляющей компанией холдинга ООО «Гомельская Инжиниринговая Компания» - управляющая компания холдинга «Стройинжиниринг Групп»

 

          Список лиц, имеющих право на участии в собрании, будет составлен на основании реестра акционеров Общества по состоянию на 27 августа 2018 года.

          Регистрация участников собрания будет проводиться 04 сентября 2018 года с 14.00 до 14.45 по адресу:  г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б.

          Участникам собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителей  акционеров доверенность.

Лица, имеющие право на участии в собрании, могут ознакомиться с информацией по вопросу повестки дня собрания в рабочие дни с 27 августа 2018 года с 9.00 до 16.00. по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б (кабинет № 9).

 

 

Наблюдательный совет ОАО «Гомельгеосервис»

 

 

 

 

Открытое акционерное общество «Гомельгеосервис» сообщает о формировании реестра владельцев ценных бумаг для составления списка лиц, имеющих право на участие в  общем  собрании акционеров

Местонахождение Открытого акционерного общества «Гомельгеосервис» :ул.Ирининская,6Б,246050 г,Гомель

 

 

 

 

Дата принятия эмитентом решения, в соответствии с которым осуществляется

формирование реестра владельцев ценных бумаг

24  августа

2018 года

Наблюдательный Совет Протокол №8/18-19

24 августа

2018 года

 

Дата, на которую осуществляется формирование

реестра владельцев ценных бумаг

 

27  августа

2018 года

 

                                                            Директор            Ю.В.Парфененков                         

 

 

 

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

 

Открытое акционерное общество «Гомельгеосервис» сообщает о формировании реестра владельцев ценных бумаг для составления списка лиц, имеющих право на участие в  общем  собрании акционеров.

Местонахождение Открытого акционерного общества «Гомельгеосервис»: ул.Ирининская, 6Б, 246050, г.Гомель.

 

Дата принятия эмитентом решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг

14 февраля 2019 года

Наблюдательный Совет Протокол №15/18-19

14 февраля 2019 года

Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг

01 марта 2019 года

 

Директор                                                                      Ю.В.Парфененков                          

 

 

 УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГОМЕЛЬГЕОСЕРВИС»!

         26 марта 2019 года в 14.00 состоится годовое общее собрание акционеров  по адресу:  г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б (конференцзал).

Повестка дня:

         1. Об итогах  работы Общества в 2018 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2019 год

         2. О работе наблюдательного совета Общества в 2018 году

        3. О заключениях ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности за 2018 год и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в 2018 году.

     4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год,  утверждении распределения прибыли Общества за 2018 год и утверждение нормативов использования чистой прибыли Общества на 2019 год.

         5. О выплате дивидендов за 2018 год и периодичность их выплаты в 2019 году.

        6.  О внесении изменений в Устав Общества 

        7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии

        8. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

        9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества

        10. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Общества

 

          Список лиц, имеющих право на участии в собрании, будет составлен на основании реестра акционеров Общества по состоянию на 1 марта 2019 года.

          Регистрация участников собрания будет проводиться 26 марта 2019 года с 13.00 до 13.45 по адресу:  г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б.

          Участникам собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителей  акционеров доверенность.

Лица, имеющие право на участии в собрании, могут ознакомиться с информацией по вопросу повестки дня собрания в рабочие дни с 18 марта 2019 года с 8.00 до 16.00. по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б (кабинет № 9).

 

 

Наблюдательный совет ОАО «Гомельгеосервис»

 

 

 Открытое акционерное общество «Гомельгеосервис», расположенное по адресу: 246050, г.Гомель, ул.Ирининская, 6б, настоящим информирует, что общим собранием акционеров общества от 26 марта 2019 года принято решение о выплате дивидендов акционерам общества.

Размер дивиденда на одну акцию составляет 0,06535682 рублей.

Срок и порядок выплаты дивидендов: до 1 мая 2019 года денежными средствами через кассу общества по месту нахождения общества (путем почтового перечисления, перечисления на расчетные (депозитные) счета акционерам).

 

Директор ОАО «Гомельгеосервис»      ________________ Ю.В.Парфененков

 

 

 

 Открытое акционерное общество «Гомельгеосервис», расположенное по адресу: 246050, г.Гомель, ул.Ирининская, 6б, настоящим информирует, что на основании решения наблюдательного совета №18/19-20 от 30 января 2020 года осуществляется формирование реестра акционеров общества по состоянию на 01 марта 2020 года для проведения общего собрания акционеров 26 марта 2020 года.

 

 

Директор                             Ю.В.Парфененков

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

ОАО «ГОМЕЛЬГЕОСЕРВИС»!

         26 марта 2020 года в 15.00 состоится годовое общее собрание акционеров  по адресу:  г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б (конференцзал).

                                             Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гомельгеосервис» за 2019 год.

2. О работе наблюдательного совета ОАО «Гомельгеосервис» в 2019 году.

3. О работе ревизионной комиссии ОАО «Гомельгеосервис» в 2019 году и результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Гомельгеосервис» за 2019 год.

5. Об утверждении распределения прибыли (покрытия убытков) ОАО «Гомельгеосервис» за 2019 год.

6. О выплате дивидендов за 2019 год и периодичности их выплаты в 2020 году.

7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Гомельгеосервис».

8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Гомельгеосервис».

9. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

10. Об утверждении Регламента работы общего собрания акционеров ОАО «Гомельгеосервис».

 

          Список лиц, имеющих право на участии в собрании, будет составлен на основании реестра акционеров Общества по состоянию на 1 марта 2020 года.

          Регистрация участников собрания будет проводиться 26 марта 2020 года с 14.00 до 14.50 по адресу:  г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б.

          Участникам собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителей  акционеров доверенность.

Лица, имеющие право на участии в собрании, могут ознакомиться с информацией по вопросам  повестки дня собрания в рабочие дни с 18 марта 2019 года с 8.00 до 16.00. по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б (кабинет № 9).

 

 Наблюдательный совет ОАО «Гомельгеосервис»

 

 

  

 

Открытое акционерное общество «Гомельгеосервис», расположенное по адресу: 246050, г.Гомель, ул.Ирининская, 6б, настоящим информирует, что на основании решения наблюдательного совета №1/20-21 от 26 марта 2020 года осуществляется формирование реестра акционеров общества по состоянию на 01 апреля 2020 года для проведения общего собрания акционеров 10 апреля 2020 года.

 

 

Директор                             Ю.В.Парфененков

 

 

 

 

 УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

ОАО «ГОМЕЛЬГЕОСЕРВИС»!

         10 апреля 2020 года в 14.00 состоится внеочередное  общее собрание акционеров  по адресу:  г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б (конференцзал).

 

                                             Повестка дня:

1. О заключении кредитного договора между ОАО «Гомельгеосервис» и Филиалом № 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» на предоставление кредита для пополнения оборотных средств, выплату заработной платы.

2. О передаче в залог Филиалу № 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» объекта недвижимости – административно - производственного здания ОАО «Гомельгеосервис».

3. О совершении крупной сделки, по передаче в залог Филиалу № 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» объекта недвижимости – административно-производственного здания ОАО «Гомельгеосервис».

4. О предоставлении полномочий директору ОАО «Гомельгеосервис» на заключение с Филиалом № 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» кредитного договора и договора ипотеки.

 

          Список лиц, имеющих право на участии в собрании, будет составлен на основании реестра акционеров Общества по состоянию на 1 апреля 2020 года.

          Регистрация участников собрания будет проводиться 10 апреля 2020 года с 13.00 до 13.50 по адресу:  г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б.

          Участникам собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителей  акционеров доверенность.

Лица, имеющие право на участии в собрании, могут ознакомиться с информацией по вопросам  повестки дня собрания в рабочие дни с 3 апреля 2020 года с 8.00 до 16.00. по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б (кабинет № 9).

 

  

Наблюдательный совет ОАО «Гомельгеосервис»

 

 

 

                                              УТВЕРЖДЕНО

                                                                   Протокол общего собрания

                                       акционеров

                                                26.03.2020  № 17                                              

 

Регламент работы общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Гомельгеосервис»

 

1. Общие положения

1.1. Регламент работы общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Гомельгеосервис» (далее – Регламент) разработан в соответствии Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) и Уставом открытого акционерного общества «Гомельгеосервис» (далее - Общество).

В случае изменения законодательства Республики Беларусь нормы настоящего Регламента применяются в части, не противоречащей законодательству Республики Беларусь.

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок работы общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание): регистрации лиц, имеющих право участвовать в Собрании, проведения Собрания, подведения итогов и контроля выполнения решений Собрания.

1.3. Собрание является высшим органом управления Общества, которое созывается и проводится в порядке и сроки, установленные Законом, Уставом Общества и локальными правовыми актами Общества.

1.4. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Собрания, осуществляются за счет средств Общества и включаются в его финансово-хозяйственный план.

1.5. Не допускается проведение Собрания в таком месте и в такое время, которые могут создать большинству акционеров Общества затруднения для участия в Собрании или приведут к неоправданным расходам.

 

2. Порядок участия в Собрании.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании

2.1. Право на участие в Собрании имеют:

акционеры Общества или их представители, уполномоченные доверенностью;

лица, приобретшие права пользования и (или) распоряжения акциями Общества на основании договора;

лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь на управление наследственным имуществом в случае смерти акционера Общества.

2.2. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного на дату, установленную наблюдательным советом Общества (иным органом или лицом, созывающим Собрание).

Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании, может быть установлена не ранее дня, следующего за днем принятия решения о проведении Собрания, и не позднее 20 дней до даты проведения Собрания.

2.3. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, должен быть прошит, пронумерован, скреплен печатью Общества  и содержать:

имя (наименование) каждого лица, имеющего право на участие в Собрании;

данные документов, удостоверяющих личность или иные данные, необходимые для идентификации;

данные о количестве принадлежащих такому лицу акций, а также о категории и типе акций, правом голоса по которым он обладает;

почтовый адрес, по которому должны направляться сообщение о проведении Собрания, бюллетени для голосования и решения, принятые Собранием.

2.4. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав этих лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

В случае перехода (передачи) права на акции после даты формирования реестра акционеров, на основании которого составлялся список лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания к другому лицу (новому акционеру) такое лицо имеет право участвовать в данном Собрании при предъявлении им доказательств, подтверждающих переход (передачу) права на акции.

2.5. По требованию лиц, обладающих в совокупности не менее чем 1% голосующих акций, им для ознакомления предоставляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании. При этом данные документов, удостоверяющих личность, и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.

По требованию любого лица, имеющего право на участие в Собрании, Общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержащую данные о включении этого лица в список, или справку о том, что это лицо в список не включено.

2.6. На Собрании могут присутствовать лица, не включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (т.е. не являющиеся акционерами):

счетная комиссия;

члены наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа;

представитель аудиторской организации (аудитора), проводившей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности;

кандидаты для избрания в состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

2.7. Директор Общества, председатель наблюдательного совета и ревизионной комиссии должны лично принимать участие на годовом Собрании с отчетами о работе этих органов.

2.8. Для участия в Собрании лица, имеющие право на участие в Собрании, должны пройти регистрацию. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

Регистрацию участников Собрания, проводимого в очной или смешанной форме, осуществляет группа регистрации из числа лиц, назначенных директором по предложению наблюдательного совета. В случае, если Собрание созывают иные органы Общества или акционеры, они же и обеспечивают регистрацию участников Собрания.

2.9. Регистрация участников Собрания осуществляется в день проведения Собрания. Регистрация начинается не менее чем за один час и заканчивается за 10 минут до начала Собрания.

2.10. При регистрация лица, имеющие право на участие в Собрании (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы, подтверждающие их полномочия:

акционер-физическое лицо – документ, удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании;

акционер-юридическое лицо – документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор), и документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера-физического или юридического лица – документ, удостоверяющий личность представителя, и доверенность от имени физического или юридического лица, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, или соответствующий гражданско-правовой договор;

наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании – документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Собрания действовать от имени акционера (их копии, заверенные установленным законодательством Республики Беларусь способом), передаются участниками регистрационной группе при регистрации.

2.11. При регистрации участникам Собрания вручаются под роспись бюллетени и карточки для голосования.

2.12. Одновременно с регистрацией ведется подсчет количества голосующих акций Общества для определения правомочности Собрания.

2.13. Лицами, осуществляющими регистрацию, по ее завершении составляется протокол, в котором указываются:

наименование и место нахождения Общества;

форма и дата проведения Собрания;

число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;

число лиц, зарегистрированных для участия в Собрании, и число принадлежащих им голосов;

количество заготовленных, выданных участникам Собрания и оставшихся бюллетеней для голосования, а также общее количество голосов по ним;

сведения о наличии кворума.

Протокол подписывается группой регистрации и вместе со списком акционеров с результатами регистрации участников Собрания приобщаются к протоколу Собрания.

 

3. Порядок проведения Собрания

3.1. Собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества.

В случае отсутствия установленного кворума годовое Собрание должно быть проведено, а внеочередное Собрание может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное собрание акционеров имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 30% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества.

Если повестка дня Собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, для принятия решения по этим вопросам кворум определяется раздельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих,
не препятствует принятию решения по имеющим кворум вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих.

3.2. Собрание, проводимое в очной либо смешанной форме, открывает председатель наблюдательного совета либо лицо, определенное наблюдательным советом. В случае если Собрание созывают иные органы или акционеры Общества, они определяют лицо, открывающее Собрание.

3.3.Председатель наблюдательного совета в соответствии с протоколом группы регистрации оглашает количество зарегистрировавшихся участников Собрания, количество голосов, которыми они обладают, их процентное соотношение с общим числом голосующих акций Общества и предлагает Собранию:

утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии, в т.ч. избрать ее председателя и секретаря;

избрать председателя и секретаря Собрания.

Голосование по указанным вопросам проводится с помощью карточек для голосования, изготавливаемых из картона или плотной бумаги и содержащих сведения, предусмотренные Уставом Общества.

3.4. После избрания председателя Собрания к нему переходят все полномочия по дальнейшему ведению Собрания. Ведение Собрания осуществляется в соответствии с регламентом, предложенным председателем Собрания.

Регламент ведения Собрания предусматривает продолжительность и порядок выступлений, перерывов и обсуждения вопросов. Если у участников Собрания не возникнет дополнительных предложений по регламенту, предложенному председателем Собрания, то голосование по вопросу его утверждения не проводится.

Лица, выступающие на Собрании должны соблюдать следующий регламент выступлений:

основные доклады по вопросам повестки дня – не более 20 минут;

выступления в прениях – до 5 минут;

ответы на вопросы – до 5 минут.

После каждых 2 часов работы Собрания по решению председателя Собрания может объявляться 15-минутный перерыв.

3.5. По предложению председателя Собрания и по решению Собрания может быть создан президиум. В состав президиума могут входить акционеры Общества (их представители), директор, члены наблюдательного совета, иные лица по предложению председателя Собрания. Голосование по вопросу выбора кандидатов в президиум не производится.

Президиум Собрания является рабочим органом Собрания и не имеет никаких полномочий принимать решения или влиять на принятие решений участниками Собрания. Президиум создается с единственной целью – обеспечить плодотворную и четкую работу Собрания и следить за соблюдением регламента Собрания.

3.6. Председатель Собрания:

объявляет об открытии Собрания и завершении его работы;

объявляет вопросы повестки дня Собрания и докладчиков по ним;

предлагает регламент ведения Собрания и обеспечивает его соблюдение;

предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников Собрания;

сообщает об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов;

принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на Собрании;

подписывает протокол Собрания.

Председатель не вправе прерывать выступление докладчиков Собрания, за исключением случаев, когда такая необходимость вызвана нарушением порядка ведения Собрания и иными процедурными обстоятельствами, а также комментировать их выступления.

3.7. Секретарь Собрания:

собирает и передает председателю Собрания поступившие от участников вопросы и предложения;

выполняет поручения председателя Собрания;

ведет и подписывает протокол Собрания.

3.8. Счетная комиссия:

подтверждает наличие кворума Собрания;

разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией права на участие в Собрании лицами, имеющими такое право;

разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

обеспечивает соблюдение установленного порядка голосования и реализацию указанными лицами права на участие в голосовании;

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования. При подсчете голосов при голосовании бюллетенями учитывает голоса по тем вопросам, по которым участником Собрания, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования;

составляет и передает на хранение протокол о результатах голосования и бюллетени для голосования.

3.9. Участники Собрания вправе задавать вопросы членам органов управления и контроля Общества, а также кандидатам для избрания в эти органы.

3.10. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть внесены только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются секретарю Собрания с указанием фамилии, имени и отчества (наименования юридического лица) участника.

Поступившие от участников Собрания вопросы и заявления о предоставлении слова секретарь Собрания рассматривает и передает председателю Собрания. Решение о предоставлении слова для выступления в прениях по вопросам повестки дня принимается председателем Собрания.

3.11. Ответы на вопросы к докладчикам могут быть озвучены на Собрании во время его проведения либо направлены участнику Собрания в письменном виде в течение 10 дней после окончания Собрания, если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно.

3.12. Не допускается обсуждение участниками Собрания в ходе выступления вопросов, не включенных в повестку дня Собрания.

 

4. Подведение итогов Собрания акционеров

и осуществление контроля за выполнением решений Собрания

4.1. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

Решения Собрания по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в устав Общества, уменьшения или увеличения его уставного фонда (кроме увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров), реорганизации и ликвидации Общества, приобретения Обществом размещенных им акций по решению Общества, об утверждении в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», локальных правовых актов Общества, совершения крупной сделки с имуществом стоимостью 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в этом Собрании.

Решение Собрания об определении срока выплаты дивидендов, совершении крупной сделки с имуществом стоимостью от 20 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (если данный вопрос вынесен на рассмотрение Собрания) принимается большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в этом Собрании.

Решения Собрания по вопросу увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров принимаются при единогласии всех акционеров Общества.

По остальным вопросам решения Собрания принимаются простым большинством (более 50 процентов) голосов лиц, принявших участие в Собрании.

4.2. Счетная комиссия подсчитывает голоса, подводит итоги голосования и составляет протокол об итогах голосования, который подписывается ее председателем и секретарем и приобщается к протоколу Собрания.

В протоколе об итогах голосования указываются:

наименование и место нахождения Общества;

форма и дата проведения Собрания;

повестка дня Собрания;

число голосов, которыми обладают участники Собрания;

вопросы, поставленные на голосование;

число голосов, отданных участниками Собрания за каждый вариант голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, и их процентное соотношение к числу голосов, которыми обладают участники Собрания;

информация о принятом или не принятом решении.

В случае, если в повестку дня Собрания включен вопрос о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в протоколе об итогах голосования на Собрании также указываются:

число голосов, которыми обладают участники Собрания, не заинтересованные в совершении сделки;

число голосов, отданных участниками Собрания, не заинтересованными в совершении сделки, за каждый вариант голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня, и их процентное соотношение к числу голосов, которыми обладают участники Собрания, не заинтересованные в совершении сделки.

4.3. Протокол счетной комиссии оглашается на Собрании и особым решением Собрания не утверждается.

4.4. После обсуждения всех вопросов повестки дня и оповещения участников Собрания о результатах голосования председатель объявляет Собрание закрытым.

4.5. Счетная комиссия после подписания протокола Собрания опечатывает бюллетени для голосования и сдает их в архив Общества на хранение.

4.6. Контроль за ходом выполнения решений Собрания осуществляют наблюдательный совет Общества, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе Собрания.

4.7. Решения Собрания обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на Собрании, в части, их касающейся.

 

5. Порядок проведения Собрания в заочной форме

5.1. При проведении Собрания в заочной форме мнение лиц, имеющих право на участие в этом Собрании, по вопросам повестки дня Собрания, поставленным на голосование определяется путем их письменного опроса – заочного голосования (за исключением вопросов, которые в соответствии с Законом не могут быть приняты путем проведения заочного голосования).

5.2. Голосование по вопросам повестки дня Собрания, проводимого в заочной форме, осуществляется только бюллетенями для голосования.

5.3. Принявшими участие в Собрании считаются лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

5.4. Форму и текст бюллетеней, способ и место представления Обществу заполненных бюллетеней, дату окончания их приема, а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов и подписание протокола, определяет наблюдательный совет Общества в соответствии с Уставом Общества.

5.5. При определении кворума Собрания, проводимого в заочной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом в установленный срок.

5.6. При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в Собрании, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

 

 

                                                             УТВЕРЖДЕНО

                                                            Протокол заседания

                                                            Наблюдательного совета

                                                            ОАО «Гомельгеосервис»

                                                            от 09.11. 2018  № 11/17-18

 

 

                                               ПОЛОЖЕНИЕ

о Секретаре наблюдательного совета

открытого акционерного общества «Гомельгеосервис»

 

 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом открытого акционерного общества «Гомельгеосервис» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок избрания Секретаря Наблюдательного совета (далее – Секретарь), его функции, права, обязанности и ответственность.

1.3. Секретарь исполняет свои обязанности в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом Общества, настоящим Положением, иными локальными правовыми актами Общества, а также поручениями Наблюдательного совета и его Председателя. При этом, Секретарь должен отказаться от исполнения поручения, если оно не соответствует требованиям Устава Общества, иных локальных правовых актов Общества.

1.4. Секретарь, являющийся членом Наблюдательного совета, в период исполнения им своих обязанностей может получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов в размерах, установленных общем собранием акционеров (далее Собрание).

1.5. Секретарь, не являющийся членом Наблюдательного совета, за осуществление своих обязанностей получает вознаграждение в размере, установленном приказом о назначении Секретаря, с учетом рекомендаций Наблюдательного совета.

 

2. Порядок избрания Секретаря

2.1. Секретарь избирается Наблюдательным советом из числа его членов на период работы избранного Наблюдательного совета.

2.2. Заседание Наблюдательного совета по избранию его Секретаря проводится в день проведения Собрания, на котором избран Наблюдательный совет.

2.3. Кандидатуру Секретаря предлагает Председатель Наблюдательного совета.

2.4. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Секретаря.

2.5. Решение об избрании (переизбрании) Секретаря принимается Наблюдательным советом большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.6. Наблюдательный совет при необходимости, может поручить Директору,  назначить  работника Общества для выполнения обязанностей Секретаря и рекомендовать размер вознаграждения за выполнение таких обязанностей.

2.7. В период временного отсутствия Секретаря его функции выполняет лицо, назначенное Директором Общества по предложению Председателя Наблюдательного совета.

 

3. Функции Секретаря

3.1. На Секретаря возлагаются следующие функции:

3.1.1. организация и обеспечение порядка подготовки заседаний Наблюдательного совета (в том числе опроса его членов);

3.1.2. организация и обеспечение порядка подготовки Собрания;

3.1.3. подготовка по поручению Председателя Наблюдательного совета  проектов решений Наблюдательного совета;

3.1.4. извещение о заседании Наблюдательного совета его членов, председателя Ревизионной комиссии, Директора, а также иных лиц по указанию Председателя Наблюдательного совета;

3.1.5. предоставление членам Наблюдательного совета необходимых материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение совета;

3.1.6. организационное и техническое содействие членам Наблюдательного совета при осуществлении ими своих функций;

3.1.7. оформление протоколов заседаний Наблюдательного совета (опроса его членов) и рассылка их копий в 3-дневный срок со дня проведения заседания совета (оформления результатов опроса) членам совета, а также Директору Общества, если содержащиеся в них решения касаются компетенции исполнительного органа;

3.1.8. предоставление Председателю Наблюдательного совета информации об исполнении решений Наблюдательного совета;

3.1.9. подготовка отчета Наблюдательного совета за год для включения его в годовой отчет Общества;

3.1.10. получение от кандидатов, выдвигаемых для избрания в состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, письменного согласия на избрание;

3.1.11. учет поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования (при проведении Собрания в заочной форме) и передача их счетной комиссии для подведения итогов;

3.1.12. осуществление взаимодействия с иными органами и должностными лицами Общества, а также с акционерами;

3.1.13. участие в предупреждении конфликтов, своевременное выявление назревающих конфликтов и предоставление информации о них Председателю Наблюдательного совета;

3.1.14. хранение документов Наблюдательного совета.

3.1.15. иные функции по решению Наблюдательного совета или поручению Председателя Наблюдательного совета.

 

4. Права, обязанности и ответственность Секретаря

4.1. Секретарь имеет право:

4.1.1. запрашивать и получать от органов управления, должностных лиц, руководителей подразделений Общества информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на Секретаря функций;

4.1.2. в рамках своей компетенции контролировать исполнение решений, принятых Наблюдательным советом;

4.1.3. получать вознаграждение в размерах, установленных Собранием (при избрании Секретаря Наблюдательным советом) либо рекомендованных Наблюдательным советом и установленных приказом (при назначении Директором).

4.2. Секретарь обязан:

4.2.1. при осуществлении своих функций действовать в интересах Общества, разумно и добросовестно;

4.2.2. строго соблюдать в своей деятельности требования законодательства Республики Беларусь, Устава Общества, иных локальных правовых актов Общества;

4.2.3. исполнять поручения Председателя Наблюдательного совета, относящиеся к компетенции Секретаря;

4.2.4. информировать Председателя Наблюдательного совета обо всех фактах, препятствующих исполнению функций Секретаря.

4.3. Секретарь несет ответственность за:

4.3.1. невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением;

4.3.2. использование в личных интересах, в интересах третьих лиц либо разглашение доступных ему сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, ставших ему известными в связи с исполнением своих функций.

4.4. Органы управления и работники Общества обязаны содействовать Секретарю в осуществлении им своих функций.

 

 

 

                                                         УТВЕРЖДЕНО

                                                            Протокол общего

                                                                  собрания акционеров

                                                          23.03.2017 № 11                                                                                                                                      

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о дивидендной политике открытого акционерного общества «Гомельгеосервис»

 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах» (далее – Закон), Методическими рекомендациями по организации корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства, утвержденными постановлением Министерства экономики Республики Беларусь и Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 5 июля 2016 г. № 45/14, Уставом открытого акционерного общества «Гомельгеосервис» (далее - Общество).

Если в результате изменения законодательства Республики Беларусь или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Республики Беларусь или Уставом Общества, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены наблюдательного совета руководствуются законодательством Республики Беларусь или Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок объявления и выплаты дивидендов на простые (обыкновенные) акции Общества.

1.3. Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

соблюдение норм Закона и иных нормативных правовых актов, Устава и локальных нормативных правовых актов Общества, в том числе соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты (объявления) дивидендов законодательству Республики Беларусь;

соблюдение прав и интересов акционеров;

обеспечение заинтересованности стремление соответствовать высоким стандартам управления;

исполнительного органа руководства и акционеров в повышении прибыльности Общества;

повышение инвестиционной привлекательности Общества;

обеспечение положительной динамики величины дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли Общества;

стремление к обеспечению наиболее комфортного для акционеров способа получения дивидендов;

стремление выплачивать дивиденды в короткие сроки;

обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивиденда.

 

2. Определение размера дивидендов

2.1. Источником выплаты дивидендов акционерам Общества является часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, исчисленная на основе бухгалтерской отчетности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

2.2. Наблюдательный совет при расчете рекомендуемого Собранию размера дивидендов в расчете на одну акцию и соответствующей части чистой прибыли, направляемой на дивидендные выплаты по результатам отчетного периода, исходит из того, что сумма средств, направляемая на дивидендные выплаты, должна быть не менее размера, предусмотренного Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» (далее – Указ).

2.3. Рекомендуемый размер дивиденда в расчете на одну акцию Общества определяется как частное от деления величины части чистой прибыли Общества, направляемой на дивидендные выплаты, исчисленной в соответствии с подпунктом 2.2 настоящей главы, на количество акций Общества, зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг и размещенных на дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

2.4. Дивиденды распределяются среди акционеров Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Сумма начисленных дивидендов одному акционеру определяется путем умножения рассчитанного в соответствии с подпунктом 2.3 настоящей главы размера дивиденда, приходящегося на одну акцию, на число принадлежащих акционеру акций.

 

 

 

3. Порядок принятия решения о выплате дивидендов,

срок и форма выплаты

3.1. Вопрос о возможности выплаты дивидендов по результатам отчетного периода предварительно рассматривается исполнительным органом Общества исходя из полученных финансовых результатов, решения Собрания о направлении использования прибыли на выплату дивидендов и требований законодательства Республики Беларусь.

3.2. Наблюдательный совет на основании предложения исполнительного органа рассматривает основные направления распределения прибыли и определяет часть прибыли, направляемой на выплату дивидендов. При принятии своего решения наблюдательный совет руководствуется главой 2 настоящего Положения.

3.3. Решение о размере дивидендов, рекомендуемом общему собранию акционеров Общества, принимается наблюдательным советом в соответствии с Уставом и настоящим Положением большинством голосов лиц, принимающих участие в голосовании и оформляется протоколом.

3.4. С учетом рекомендаций наблюдательного совета общее собрание акционеров Общества принимает решение:

об объявлении и выплате дивидендов простым большинством (более 50%) голосов лиц, принявших участие в этом собрании;

об определении срока выплаты дивидендов принимается большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

3.5. Общество вправе принимать решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год на основании данных промежуточной, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.6. Решением общего собрания акционеров Общества должны быть определены:

размер прибыли, направляемой на выплату дивидендов;

размер дивиденда на одну простую (обыкновенную) акцию;

порядок, форма и срок выплаты дивидендов.

3.7. Решение об объявлении и выплате дивидендов по размещенным акциям Общества принимается общим собранием акционеров:

по результатам года - в качестве отдельного вопроса повестки дня или в качестве составной части решения о распределении прибыли Общества по результатам отчетного года;

по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев - в качестве отдельного вопроса повестки дня.

3.8. В случае принятия годовым общим собранием акционеров решения об объявлении и выплате дивидендов по результатам отчетного года наряду с размером дивидендов по результатам отчетного года указывается размер дивидендов, подлежащих фактической выплате акционерам, который определяется как положительная арифметическая разница между размером дивидендов по результатам отчетного года (уменьшаемое) и размером ранее объявленных дивидендов по результатам в совокупности первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года (вычитаемое).

3.9. При отсутствии у Общества необходимых данных, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь для перечисления дивидендов, дивиденды депонируются до получения от акционеров соответствующих сведений.

3.10. В случае, если общим собранием акционеров Общества не определен срок выплаты дивидендов, он не должен превышать шестидесяти дней со дня принятия общим собранием акционеров Общества решения об объявлении и выплате дивидендов.

3.11. Дивиденды на принадлежащие государству акции, перечисляются в доход соответствующего бюджета в зависимости от установленного общим собранием акционеров Общества периода выплаты дивидендов (ежеквартально, за полугодие и по итогам года):

не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим I–III кварталом, и не позднее 22 марта года, следующего за IV кварталом года, если установлен период выплаты дивидендов – ежеквартально;

не позднее 22-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объявлена дата выплаты дивидендов, если установлен иной период выплаты дивидендов.

3.12. Если последний срок выплаты дивидендов приходится на нерабочий день, днем окончания срока выплаты считается ближайший следующий за ним рабочий день.

3.13. Выплата дивидендов должна быть завершена Обществом до окончания установленного срока их выплаты.

3.14. Дивиденды выплачиваются в денежных единицах Республики Беларусь, а по решению Собрания и с согласия их получателей – в установленном порядке товаром, ценными бумагами или иным имуществом.

 

4. Порядок выплаты дивидендов

4.1. Дивиденды выплачиваются лицам, включенным в список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, составленный на основании данных того же реестра акционеров, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4.2. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется не позднее 10 дней со дня принятия соответствующего решения и должен содержать:

фамилию, имя, отчество физического лица либо полное наименование юридического лица, включенного в реестр акционеров;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность акционера, наименование органа, выдавшего документ (номер и дата государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию – для юридического лица);

место проживания или регистрации (место нахождения) акционера;

адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);

количество принадлежащих акционеру акций;

сумма начисленных дивидендов;

сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;

сумма к выплате;

платежные реквизиты акционера для перечисления дивидендов.

4.3. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды всем акционерам Общества, имеющим право на их получение.

4.4. Подготовку, координацию и проведение всех мероприятий по выплате Обществом дивидендов, предусмотренных настоящим Положением, организует директор Общества.

4.5. В целях организации своевременной выплаты дивидендов акционерам Общество имеет право привлекать депозитарий. Привлечение депозитария не освобождает Общество от ответственности перед акционерами за выплату причитающихся им дивидендов.

4.6. Дивиденды выплачиваются в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Общества (а в случае использования депозитария - с его счета) на банковский счет акционера, указанный в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4.7. По заявлению акционера причитающиеся ему дивиденды высылаются почтовым переводом. Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов в пределах Республики Беларусь производятся за счет средств Общества.

4.8. Налогообложение дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

4.9. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом сумм удержанных с них налогов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, с учетом округления по правилам математики до целой копейки.

4.10. Акционер Общества вправе получить начисленные, но не востребованные дивиденды независимо от срока их начисления.

4.11. Любой акционер вправе запросить у Общества информацию о порядке расчета дивидендов, начисления и налогообложения суммы дивидендов.

Общество в течение пяти рабочих дней с момента поступления запроса готовит и направляет ответ акционеру по его почтовому адресу, если в запросе не указан иной способ получения информации.

4.12. Для получения дивидендов в результате наследования наследнику необходимо представить нотариально заверенное свидетельство о праве на наследство по месту получения дивидендов.

 

5. Ограничения по выплате дивидендов

5.1. В период, когда государство, обладая акциями Общества или иным, не противоречащим законодательству Республики Беларусь образом, может определять решения, принимаемые Обществом, Общество в соответствии с Указом обязано принять решение об объявлении и выплате дивидендов независимо от ограничений, указанных в подпункте 5.2 настоящего пункта.

5.2. Общество не вправе принимать решение об объявлении и выплате дивидендов, а также выплачивать дивиденды, если:

стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты дивидендов;

Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством Республики Беларусь об экономической несостоятельности (банкротстве) или приобретет устойчивый характер неплатежеспособности в результате выплаты дивидендов;

не завершен в соответствии со статьей 78 Закона выкуп акций Общества по требованию его акционеров.

5.3. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям Общества, поступившим в его распоряжение.

 

6. Информирование акционеров

о дивидендной политике Общества

6.1. Общество обеспечивает прозрачность дивидендной политики за счет размещения соответствующей информации на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.gomelgeo.by

6.2. В состав информации, подлежащей размещению на сайте Общества, входит:

настоящее Положение и изменения к нему;

дивидендная история Общества (размер дивиденда на 1 акцию и установленные общим собранием акционеров сроки выплаты дивидендов) за последние 5 лет.

6.3. Информация о времени и месте выплаты дивидендов доводится до сведения акционеров в том же порядке, в котором они извещаются о проведении общего собрания акционеров Общества, а также путем размещения информации на сайте Общества.

6.4. Доводимая до сведения акционеров информация о выплате дивидендов должна содержать информацию о размере дивиденда на 1 акцию, форме, сроке и порядке выплаты, а также разъяснение обязанности акционеров известить Общество об изменении их банковских реквизитов и почтовых адресов, а также последствия несоблюдения этой обязанности.

 

7. Ответственность Общества за невыплату, неполную и несвоевременную выплату дивидендов

7.1. Общество несет ответственность за невыплату, неполную выплату или несвоевременную выплату объявленных дивидендов.

7.2. В случае неисполнения Обществом своих обязательств акционеры вправе требовать выплаты объявленных дивидендов в судебном порядке.

7.3. Общество не несет ответственности за несвоевременную выплату дивидендов в случае отсутствия в реестре акционеров необходимых для выплаты (перечисления) дивидендов правильных и полных данных акционера или неявки акционера в место выплаты дивидендов, если им определен способ получения наличными денежными средствами.

 

 УТВЕРЖДЕНО

 

Протокол заседания наблюдательного совета

26.02.2019 № 16/18-19

 

 

ПОРЯДОК

сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино – мест, их частей,  находящихся

в собственности ОАО «Гомельгеосервис»

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом ОАО «Гомельгеосервис» (далее – Общество) и устанавливает порядок сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино – мест, их частей, находящихся в собственности ОАО «Гомельгеосервис» (далее–недвижимое имущество).

2. Недвижимое имущество предоставляется в аренду в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», Устава Общества и иных законодательных и нормативных правовых актов Республики Беларусь, в том числе локальных актов Общества, как по соглашению сторон без проведения аукциона, так и путем проведения аукциона по продаже права заключения договора аренды недвижимого имущества при наличии двух и более потенциальных арендаторов.

3. Аукцион по продаже права заключения договора аренды недвижимого имущества проводится в порядке, аналогичном установленному Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машинно - мест, их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 07.05.2009 № 238».

4. Обращение заинтересованного лица о сдаче ему в аренду недвижимого имущества должно быть рассмотрено Обществом не позднее 30 календарных дней с даты его поступления.

5. В случае целесообразности сдачи недвижимого имущества в аренду директор Общества не позднее 10 календарных дней с даты поступления обращения обеспечивает подготовку проекта договора аренды по форме согласно приложению  и направление его председателю наблюдательного совета.

6. Председатель наблюдательного совета не позднее 20 календарных дней после представления директором Общества проекта договора аренды недвижимого имущества обеспечивает его рассмотрение наблюдательным советом.

7. Договор аренды недвижимого имущества должен быть заключен сторонами не позднее десяти рабочих дней со дня согласования наблюдательным советом Общества такого договора.

При сдаче в аренду недвижимого имущества по результатам проведения аукциона договор аренды заключается сторонами в течение десяти рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.

8. Директор обеспечивает учет заключенных договоров аренды недвижимого имущества.

9. Недвижимое имущество передается арендатору в соответствии с условиями договора аренды после вступления его в силу на основании передаточного акта, в котором должны быть указаны:

место и дата составления акта;

регистрационный номер и дата заключения договора аренды;

характеристика состояния передаваемого недвижимого имущества;

сроки и порядок устранения выявленных недостатков и неисправностей.

Передаточный акт подписывается сторонами (их представителями).

10. Площадь сдаваемого в аренду недвижимого имущества определяется по техническому паспорту, а при отсутствии возможности определения сдаваемой в аренду площади по техническому паспорту – путем обмера помещений комиссией, созданной приказом директора Общества.

11. Расчет размера арендной платы осуществляется в порядке, установленном Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом»

12. Денежные средства, полученные от сдачи в аренду недвижимого имущества в полном объеме остаются в распоряжении Общества.

13. Арендаторы (юридические лица и индивидуальные предприниматели), не менее 3 лет арендующие объекты недвижимого имущества Общества, надлежащим образом исполняющие свои обязательства по договору аренды за указанный период*, в случае принятия решения об отчуждении таких объектов имеют право преимущественного приобретения этого имущества по рыночной стоимости с предоставлением рассрочки оплаты до 5 лет с ежемесячной индексацией платежей со дня заключения договора купли-продажи.

Обращения арендаторов по вопросам выкупа арендуемых ими объектов недвижимого имущества и предоставления рассрочки оплаты арендуемого имущества в случае принятия решения о его продаже на срок до 5 лет рассматриваются наблюдательным советом Общества.

14. Недвижимое имущество, переданное Обществу в безвозмездное пользование, сдается в аренду в порядке, установленном Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом», по согласованию с органом, уполномоченным управлять принадлежащими государству акциями Общества.

15. За нарушение порядка сдачи в аренду недвижимого имущества арендодатели и арендаторы несут ответственность в соответствии с договором аренды недвижимого имущества.

16. Сдача в аренду оборудования и транспортных средств осуществляется директором Общества.

 

* Арендатор считается надлежащим образом исполняющим свои обязательства по договору аренды, если он не допускает нарушений условий договора аренды, дающих право арендодателю требовать досрочного расторжения договора аренды.

 


                                                                    Приложение 

к Порядку сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино–мест, их частей, находящихся в собственности ОАО «Гомельгеосервис»

 

ДОГОВОР № ____

аренды капитальных строений (зданий, сооружений),

изолированных помещений, машино-мест, их частей,

находящихся в собственности ОАО «Гомельгеосервис»

 

_____________________________                       «__» __________ 20__ г.

(место заключения договора)

_____________________________________________________,

                                               (наименование юридического лица)

именуемый(ое) в дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________

(должность)

_____________________________________________________,

(фамилия, собственное имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________

   (документ, подтверждающий полномочия)

с одной стороны, и _______________________________________

(наименование юридического лица,

_____________________________________________________,

фамилия, собственное имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)

именуемый(ое) в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________

(должность,

_____________________________________________________

фамилия, собственное имя, отчество) действующего на основании _____________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

ГЛАВА 1

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 

1. Арендодатель обязуется передать Арендатору, а Арендатор обязуется принять во временное возмездное владение и пользование ________________________________________________________________

(капитальное строение (здание, сооружение), _______________________________________________________________,

изолированное помещение, машино-место, их часть)

расположенное по адресу: _________________________________________

________________________________________________________________ и которое представляет собой ______________________________________

(наименование, арендуемая площадь

________________________________________________________________

и другие признаки, позволяющие определенно установить имущество)

(далее – имущество).

Имущество передается в аренду по результатам проведения аукциона по продаже права заключения договоров аренды ______________________________________________________________

(дата проведения аукциона)

(указывается в случае его проведения).

План (выкопировка из технического паспорта) имущества (при его наличии) либо акт обмера помещений, их частей прилагаются к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью.

2. При сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей Арендатору предоставляется право подъезда и прохода к имуществу.

3. Имущество передается Арендатору для использования его ________________________________________________________________                   

                                    (указывается  назначение использования)

4. На дату передачи в аренду имущество не имеет (имеет) обременения (ограничения) _______________________________________.

(указать)

 

ГЛАВА 2

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

5. Арендодатель обязан:

5.1. передать имущество Арендатору в течение трех рабочих дней после вступления настоящего договора в силу по передаточному акту, подписанному сторонами (их уполномоченными представителями);

5.2. производить за свой счет капитальный ремонт имущества, переданного Арендатору;

5.3. в случае аварии немедленно принимать все необходимые меры по ее устранению и в установленном порядке принимать меры о возмещении ущерба, причиненного ему аварией, если ущерб причинен по вине Арендатора;

5.4. обслуживать приборы сетей водопровода, канализации и другого сантехнического оборудования, кроме приборов учета воды, тепла, электрической энергии, учитывающих объемы их потребления Арендатором по сданному в аренду имуществу.

В случае отсутствия доступа к указанному в настоящем подпункте оборудованию по вине Арендатора Арендодатель не несет ответственность за ущерб, вызванный неисправностью приборов водопроводных сетей, канализации и отопления;

5.5. не вмешиваться в деятельность Арендатора;

5.6. доводить до сведения Арендатора требования пропускного режима, который необходимо соблюдать при пользовании имуществом;

5.7. по окончании срока аренды принять имущество от Арендатора по передаточному акту, подписываемому сторонами (их уполномоченными представителями), в том состоянии, в котором он его предоставил, с учетом нормального износа (в состоянии, обусловленном настоящим договором, если это состояние определено договором);

5.8. при намерении продолжить сдачу в аренду имущества по окончании срока аренды по настоящему договору обеспечить возможность реализации Арендатором, надлежащим образом исполнявшим свои обязанности по настоящему договору, преимущественного права на заключение договора аренды на новый срок при прочих равных условиях с другими лицами в порядке, установленном настоящим договором;

5.9.________________________________________________________.

     (иные обязанности, не противоречащие законодательству Республики Беларусь)

6. Арендатор обязан:

6.1. принять имущество в течение трех рабочих дней после вступления настоящего договора в силу по передаточному акту, подписанному сторонами (их уполномоченными представителями);

6.2. вносить арендную плату в сроки, указанные в пункте 12 настоящего договора;

6.3. в течение срока действия договора аренды документально подтверждать правомерность применения понижающего коэффициента при расчете размера арендной платы;

6.4. использовать имущество исключительно по назначению, указанному в пункте 3 настоящего договора, и соблюдать требования законодательства Республики Беларусь, регулирующего порядок и условия осуществления соответствующей деятельности;

6.5. содержать и эксплуатировать имущество в соответствии с техническими условиями, санитарными нормами, нормами и правилами пожарной безопасности, иными нормами и правилами, установленными для эксплуатации имущества, производить за свой счет его текущий ремонт;

6.6. обеспечить Арендодателю (его работникам) доступ к сетям водопровода, канализации и другому сантехническому оборудованию по его требованию (в том числе устному);

6.7. не производить перепланировку, переоборудование имущества, инженерных сетей и иные неотделимые улучшения имущества без письменного разрешения Арендодателя;

6.8. согласовывать с Арендодателем график работы и пропускной режим своего персонала и посетителей;

6.9. размещать рекламу, вывески, прочие технические средства на внешних фасадах здания, внутри него только при условии оформления соответствующих договорных отношений с Арендодателем;

6.10. возвратить Арендодателю арендованное имущество не позднее  трех рабочих дней после прекращения договора аренды по передаточному акту, подписываемому сторонами (их уполномоченными представителями), известив Арендодателя не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении имущества, в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа (в состоянии, обусловленном настоящим договором, если это состояние определено договором).

В случае осуществления Арендатором самовольных перестроек, нарушения целостности стен, перегородок или перекрытий, переделок или прокладок сетей, искажающих первоначальный вид имущества, эти изменения либо должны быть устранены Арендатором, а имущество приведено в прежний вид за его счет в срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя, либо сохранены с согласия Арендодателя без возмещения их стоимости Арендатору;

6.11. не позднее чем за один месяц до окончания договора аренды письменно уведомить Арендодателя о желании заключить договор аренды на новый срок;

6.12._______________________________________________________.

      (иные обязанности, не противоречащие законодательству Республики Беларусь)

7. Арендодатель имеет право:

7.1. в случае нарушения условий настоящего договора со стороны Арендатора требовать устранения этих нарушений;

7.2. осуществлять проверку соблюдения условий настоящего договора и использования имущества Арендатором.

8. Арендатор имеет право:

8.1. пользоваться имуществом в соответствии с условиями настоящего договора;

8.2. сдавать имущество в установленном порядке в субаренду с письменного согласия Арендодателя и государственного органа (организации), давшего согласие на передачу имущества в аренду;

8.3. собственности на доходы, полученные от использования имущества, и на отделимые улучшения имущества;

8.4. на возмещение стоимости произведенных неотделимых улучшений имущества при прекращении действия настоящего договора, если эти улучшения и их возмещение были письменно согласованы Арендодателем;

8.5. преимущественного приобретения имущества в случае принятия Арендодателем решения об его отчуждении и при условии надлежащего исполнения Арендатором своих обязательств по договору аренды не менее 3 лет (отсутствие нарушений условий договора аренды, дающих право Арендодателю требовать досрочного расторжения договора аренды).

ГЛАВА 3

АРЕНДНАЯ ПЛАТА

 

9. Арендная плата по настоящему договору составляет __________ базовых арендных величин* или _______ рублей** в месяц. Расчет размера арендной платы прилагается к настоящему договору и является неотъемлемой его частью.

_____________________

*) заполняется в случаях:

- когда ставка арендной платы за 1 квадратный метр рассчитана исходя из базовой ставки с применением понижающих и (или) повышающих коэффициентов в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

- при сдаче в аренду имущества, в котором отсутствуют стены, пол, потолок либо в отношении которого затруднено определение арендуемой площади, размер арендной платы устанавливается по соглашению сторон.

**) заполняется в случае, когда размер арендной платы рассчитывается исходя из суммы начисленной амортизации, земельного налога или арендной платы за земельный участок, налога на недвижимость, налога на добавленную стоимость, и прибыли исходя из рентабельности не более 30 процентов.

Арендная плата, рассчитанная указанным способом, подлежит пересмотру в случае изменения законодательства Республики Беларусь, влекущего изменение сумм начисленной амортизации, налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет, уплачиваемых Арендодателем в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

 

10. Расходы Арендодателя по содержанию, эксплуатации, текущему ремонту сданного в аренду недвижимого имущества, затраты на санитарное содержание, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализацию), газо-, электро- и теплоснабжение, техническое обслуживание лифта, обращение с твердыми коммунальными отходами и другие услуги не включаются в арендную плату и возмещаются Арендатором отдельно в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.06.2018 № 433 «Об утверждении Положения о порядке возмещения арендаторами (ссудополучателями) расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду (переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества, затрат на санитарное содержание, коммунальные и другие услуги».

11. Арендная плата уплачивается со дня передачи Арендатору имущества согласно передаточному акту до дня возврата имущества по передаточному акту по прекращенному (расторгнутому) договору аренды включительно.

12. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до _____________________________________________________

(указать дату внесения арендной платы,

______________________________________________________________

но не позднее 10-го числа месяца, следующего за оплачиваемым)

 

на текущий (расчетный) счет Арендодателя ______________________________________________________________

(указать номер счета)

в белорусских рублях. В случае определения размера арендной платы в базовых арендных величинах она вносится в белорусских рублях исходя из размера базовой арендной величины, установленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь на день оплаты.

13. Размер арендной платы подлежит изменению в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, или по соглашению сторон.

 

ГЛАВА 4

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим договором.

15. Арендатор несет ответственность за повреждение имущества, возникшее по его вине или грубой неосторожности.

16. В случае использования имущества не в соответствии с условиями настоящего договора или передачи его Арендатором в субаренду без письменного согласия Арендодателя Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 25 % годовой арендной платы.

17. В случае, если арендная плата не перечислена в сроки, указанные в пункте 12 настоящего договора, Арендатор уплачивает:

- пеню в размере ____ % от суммы просроченной арендной платы за каждый день просрочки;

- проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действовавшей в соответствующие периоды просрочки, от суммы просроченной арендной платы за каждый день просрочки. Начисление пени и процентов производится начиная со дня, следующего за днем наступления срока оплаты.

18. Уплата штрафа, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами, установленных настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения ими обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных убытков и не лишает Арендодателя права требовать досрочного расторжения настоящего договора.

ГЛАВА 5

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

 

19. Настоящий договор вступает в силу с ______________________(со дня его заключения) и  действует по «__» ___________ 20__ г.

20. Изменение условий настоящего договора и его досрочное расторжение допускаются по соглашению сторон в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

21. Настоящий договор может быть расторгнут по решению суда в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22. Настоящий договор может быть расторгнут судом по требованию Арендодателя в случаях:

22.1. использования имущества Арендатором с существенным нарушением условий договора или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;

22.2. существенного ухудшения имущества Арендатором;

22.3. невнесения Арендатором более двух раз подряд по истечении установленного настоящим договором срока платежа арендной платы;

22.4. сдачи Арендатором в субаренду полученного по настоящему договору имущества без письменного согласия Арендодателя;

22.5. несоблюдения Арендатором технических условий, требований санитарных норм, норм и правил пожарной безопасности, иных норм и правил, установленных для эксплуатации имущества;

22.6. выполнения перепланировки или производства улучшений, неотделимых без вреда для имущества и его конструкций, без письменного разрешения Арендодателя.

23. Арендатор, надлежащим образом выполнявший принятые на себя по настоящему договору обязательства, при прочих равных условиях и намерении Арендодателя продолжить арендные отношения, имеет преимущественное право перед другими лицами при прочих равных условиях на заключение договора аренды имущества на новый срок, если письменно уведомит об этом Арендодателя не позднее чем за один месяц до истечения срока действия настоящего договора.

 

ГЛАВА 6

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

 

24. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые хранятся у сторон.

25. При принятии акта законодательства Республики Беларусь, устанавливающего иные обязательные для сторон правила, чем те, которые предусмотрены настоящим договором, условия настоящего договора приводятся в соответствие с законодательством Республики Беларусь, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь.

26. Изменение условий настоящего договора осуществляется после их согласования наблюдательным советом Общества.

27. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

28. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

 

ГЛАВА 7

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

Арендодатель

 

Арендатор

 

Наименование ___________________

________________________________

Почтовые реквизиты______________

________________________________

Банковские реквизиты_____________

________________________________

УНП____________________________

Телефон_________________________

Наименование (фамилия, собственное имя___________________________________

______________________________________

Почтовые реквизиты____________________

______________________________________

Банковские реквизиты___________________

______________________________________

УНП__________________________________

Телефон_______________________________

Сведения о регистрации:

зарегистрирован в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №_________________

Свидетельство о регистрации
от ”__“ ________  ____ г.

выдано________________________________

______________________________________

Личные документы, удостоверяющие личность:______________________________

______________________________________

 

К договору прилагаются:

1. Приложение № 1 «Расчет арендной платы».

2. Приложение № 2 «План имущества (выкопировка из технического паспорта)» или «Акт обмера помещений, их частей».

3. Приложение № 3 «Акт приема – передачи имущества».

 

Подписи сторон

 

Арендодатель ___________________

________________________________

Должность______________________

ФИО___________________________

Подпись__________________

МП.

Арендатор______________________

_______________________________

Должность______________________

ФИО___________________________

Подпись__________________

 

 

 

 

 

                                                             УТВЕРЖДЕНО

                                    Протокол  общего

                                            собрания  акционеров                                                                                            

                                                                      26.03.2019 № 16

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Гомельгеосервис»

 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах» (далее – Закон), Методическими рекомендациями по организации корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства, утвержденными постановлением Министерства экономики Республики Беларусь и Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 5 июля 2016 г. № 45/14, Уставом открытого акционерного общества «Гомельгеосервис» (далее - Общество).

Если в результате изменения законодательства Республики Беларусь или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Республики Беларусь или Уставом Общества, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены ревизионной комиссии руководствуются законодательством Республики Беларусь и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования ревизионной комиссии Общества, осуществления своих полномочий и принятия решений.

1.3. Ревизионная комиссия Общества является коллегиальным органом Общества и состоит из 3 человек.

1.4. Членом ревизионной комиссии не может являться член наблюдательного совета или дирекции либо физическое лицо, осуществляющее полномочия директора.

1.5. Членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению общего собрания акционеров (далее - Собрание) и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими этих обязанностей.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии выплачивается Обществом по представлению председателя ревизионной комиссии.

 

2. Порядок избрания членов ревизионной комиссии

и прекращения полномочий

2.1. Ревизионная комиссия ежегодно избирается Собранием и ему подотчетна.

2.2. Включение в повестку дня Собрания предложения о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию осуществляется только с их согласия.

Предложения о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов голосующих акций Общества, не позднее 20 дней после окончания отчетного года.

2.3. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или передачи под роспись секретарю или председателю наблюдательного совета.

2.4. В предложении о выдвижении кандидатов указываются наименование или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) акционера (акционеров), число принадлежащих ему (им) голосов на Собрании, а также сведения о каждом кандидате, в том числе:

указание на то, что кандидат выдвигается в ревизионную комиссию;

фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется) кандидата;

возраст и образование;

опыт работы с указанием должностей, которые кандидат занимал, в том числе должность на момент своего выдвижения;

членство в органах управления других хозяйственных обществ;

адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом.

К предложению о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию акционерами, внесшими предложение, прилагается письменное согласие кандидата на избрание в состав ревизионной комиссии, выраженное в произвольной форме.

Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав ревизионной комиссии, определенный Уставом Общества.

Предложение должно быть подписано внесшими его лицами. Если предложение исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с уставом без доверенности, скрепляется печатью данного юридического лица.

2.5. Кандидат в члены ревизионной комиссии должен соответствовать следующим требованиям:

наличие профильного образования;

наличие опыта работы в сфере финансов, бухгалтерского учета, налогообложения, юриспруденции не менее 3 лет;

обладание знаниями, соответствующими профилю основной деятельности Общества.

2.6. В случае отсутствия предложений или недостаточного количества кандидатов, предложенных для избрания в состав ревизионной комиссии, наблюдательный совет вправе предложить кандидатуры по своему усмотрению.

Наблюдательный совет информирует таких кандидатов не позднее 3 дней после проведения заседания наблюдательного совета письменно или под роспись об их выдвижении, а также о способе и сроках подтверждения согласия или отказа на избрание в ревизионную комиссию. О принятом решении кандидаты письменно информируют Общество не позднее 7 дней с даты их уведомления и сообщают о себе сведения, указанные в подпункте 2.4 настоящей главы.

2.7. Лица, избранные в состав ревизионной комиссии, могут в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь, переизбираться неограниченное число раз.

2.8. Полномочия любого члена ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Собрания.

2.9. Ревизионная комиссия считается сформированной, если Собрание избрало членов ревизионной комиссии в количестве, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением.

 

3. Компетенция ревизионной комиссии Общества.

Права, обязанности и ответственность ревизионной комиссии

3.1. К компетенции ревизионной комиссии относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям деятельности Общества либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Обществом, его филиалами и представительствами.

3.2. Обязанностью ревизионной комиссии является проведение:

ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за отчетный год. Такая ревизия должна быть завершена не позднее двух недель до проведения общего собрания акционеров, на которое выносится вопрос об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
и распределения его прибыли и убытков;

ревизии или проверки – по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;

ревизии или проверки – по письменному требованию акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами 10 или более процентов акций, направленному ревизионной комиссии или наблюдательному совету.

3.3. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 дней.

            3.4. Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право требовать:

предоставления членами органов управления Общества и его работниками, имеющими право принятия решений, вытекающих из их полномочий, трудовых или связанных с ними отношений, необходимые для проведения ревизии или проверки документы о финансовой и хозяйственной деятельности Общества, а также исчерпывающих пояснений в устной и (или) письменной форме. Указанные документы должны быть представлены ревизионной комиссии в течение 5 дней после ее письменного запроса;

созыва внеочередного Собрания, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим Собранием. Требование ревизионной комиссии о созыве Собрания вносится в письменной форме председателю наблюдательного совета Общества способом, позволяющим документально подтвердить дату его внесения. В таком требовании должна быть указана форма проведения Собрания, сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня Собрания, обоснована их постановка и сформулирован проект решения Собрания.

3.5. Внеочередное Собрание по требованию ревизионной комиссии должно быть проведено не позднее 20 дней с даты принятия наблюдательным советом Общества решения о его созыве и проведении.

3.6. Решение наблюдательного совета о созыве и проведении внеочередного Собрания направляется ревизионной комиссии не позднее 5 дней с даты принятия этого решения.

3.7. Если в течение 15 дней с даты получения требования наблюдательным советом не принято решение о созыве и проведении внеочередного Собрания на основании требования ревизионной комиссии либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Собрание может быть созвано ревизионной комиссией. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Собрания могут быть возмещены по решению этого Собрания за счет средств Общества. По требованию ревизионной комиссии Общество обязано обеспечить своевременное формирование реестра акционеров и последующую его передачу ревизионной комиссии.

3.8. Члены ревизионной комиссии несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и Уставом Общества.

3.9. Член ревизионной комиссии не несет ответственности при принятии решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, если он голосовал против принятия такого решения или не принимал участия в голосовании при принятии решения, а также в иных случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь.

3.10. В случае, когда ответственность несут несколько членов ревизионной комиссии, их ответственность перед Обществом является солидарной.

3.11. При отказе члена (членов) ревизионной комиссии в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску:

Общества;

членов наблюдательного совета, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей голосов всех членов наблюдательного совета;

акционеров, уполномоченных решением Собрания, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом Собрании.

 

4. Председатель ревизионной комиссии Общества

4.1. Ревизионную комиссию возглавляет председатель, который избирается из числа ее членов в день окончания проведения Собрания на первом заседании ревизионной комиссии, которое организует и проводит председатель Собрания.

4.2. Председатель ревизионной комиссии:

созывает и проводит заседания ревизионной комиссии, а также решает все необходимые вопросы, связанные с их подготовкой и проведением;

организует текущую работу ревизионной комиссии, включая порядок проведения проверок, вопросы проверок и их распределение между членами комиссии;

руководит проводимыми ревизионной комиссией ревизиями и проверками;

обеспечивает составление заключения по результатам проведенной ревизии или проверки;

представляет ревизионную комиссию на Собрании и заседаниях наблюдательного совета;

оформляет и подписывает протоколы заседаний ревизионной комиссии и иные исходящие от нее документы.

обеспечивает своевременное информирование органов управления акционерного общества о результатах проведенных проверок и ревизий, предоставление копий заключений ревизионной комиссии;

ведет делопроизводство, документооборот и хранение документов ревизионной комиссии;

выполняет иные функции, необходимые для организации контроля ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества.

 

5. Организация, порядок работы и принятия решений

ревизионной комиссии Общества

5.1. Первое заседание ревизионной комиссии проводится в день проведения Собрания, на котором избрана ревизионная комиссия.

На первом заседании ревизионной комиссии Общества избирается председатель комиссии и составляется план работы ревизионной комиссии на год в соответствии с главой 5 настоящего Положения.

5.2. Председатель ревизионной комиссии Общества при подготовке к проведению заседания ревизионной комиссии:

определяет дату, время и место проведения заседания;

формирует повестку дня заседания;

определяет перечень материалов и документов, необходимых для принятия решений ревизионной комиссией;

определяет перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании ревизионной комиссии;

решает иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению заседания ревизионной комиссии Общества.

5.3. Члены ревизионной комиссии должны быть уведомлены о проведении заседания не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.

Уведомление направляется заказным письмом, под роспись или иным способом, позволяющим документально подтвердить дату его передачи, и должно содержать повестку дня, дату, место и время проведения заседания ревизионной комиссии. Документы, подтверждающие факт уведомления, приобщаются к протоколу заседания ревизионной комиссии.

5.4. Ревизионная комиссия принимает решения на своих заседаниях путем очного присутствия ее членов.

5.5. Заседание ревизионной комиссии признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных ее членов.

5.6. Решения принимаются большинством голосов членов ревизионной комиссии, участвующих в заседании.

Не допускается передача права голоса члена ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии.

5.7. Каждый член ревизионной комиссии обладает одним голосом.

5.8. На заседании ревизионной комиссии Общества, проводимом перед началом проведения каждой проверки, рассматриваются следующие вопросы подготовки и проведения предстоящей проверки:

определение объекта проверки;

порядок, сроки и объем проверки;

определение перечня информации и материалов, необходимых для проведения проверки, способов и источников их получения;

определение лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки;

определение даты проведения заседания ревизионной комиссии по подведению итогов проверки;

распределение вопросов проверки между членами ревизионной комиссии.

5.9. На заседании ревизионной комиссии Общества, проводимом по итогам каждой проверки, рассматриваются следующие вопросы:

обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и подведение итогов проверки;

обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов проверки, в т.ч. вариантов устранения выявленных нарушений и предотвращения их в будущем;

принятие решения об обращении в адрес органов управления Общества, их должностных лиц и руководителей структурных подразделений Общества о необходимости устранения нарушений, выявленных проверкой;

утверждение и подписание заключения ревизионной комиссии по итогам проверки.

 

 

6. Планирование работы ревизионной комиссии Общества.

6.1. Проведение плановых проверок деятельности Общества и проведение заседаний ревизионной комиссии осуществляются в соответствии с утвержденным годовым планом работы ревизионной комиссии.

6.2. План работы ревизионной комиссии Общества утверждается на первом заседании ревизионной комиссии.

6.3. План работы ревизионной комиссии Общества включает в себя:

объекты проверок (виды финансовой и хозяйственной деятельности Общества, отдельные участки деятельности Общества);

временной график проведения проверок деятельности Общества, примерные сроки проведения проверок (годовая, ежеквартальная);

временной график проведения заседаний ревизионной комиссии по решению вопросов о подготовке и проведению проверок деятельности Общества и утверждения заключения по результатам проверки;

распределение обязанностей (вопросов) между членами ревизионной комиссии при проверках;

иные вопросы, связанные с организацией проведения заседаний и проверок ревизионной комиссией Общества.

 

7. Порядок проведения проверок

7.1. Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится в соответствии с утвержденным годовым планом работы ревизионной комиссии.

7.2. Внеплановая ревизия (проверка) финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется по:

решению органов управления Общества в установленные ими сроки;

письменному требованию акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами 10 или более процентов акций, направленному ревизионной комиссии или наблюдательному совету. В этом случае ревизия или проверка должны быть начаты не позднее 30 дней с даты поступления требования акционеров об их проведении;

собственной инициативе ревизионной комиссии.

7.3. Требование акционеров о проведении ревизии или проверки должно содержать фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) физических лиц или наименование юридического лица акционера, число принадлежащих им голосов на Собрании, а также мотивированное обоснование данного требования. Требование должно быть подписано внесшими его лицами. Если требование исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с уставом без доверенности, скрепляется печатью данного юридического лица.

7.4. Если требование направлено наблюдательному совету, председатель наблюдательного совета передает его председателю ревизионной комиссии.

7.5. Решение об отказе в проведении внеплановой ревизии (проверки) может быть принято председателем ревизионной комиссии, если:

требование направлено лицом (лицами), не уполномоченным требовать проведения проверки;

не соблюдены требования, установленные подпунктом 7.3 настоящей главы.

7.6. Председатель ревизионной комиссии обязан уведомить инициатора проведения проверки (ревизии) об отказе в ее проведении в течение трех рабочих дней с даты принятия решения способом, позволяющим зафиксировать факт отправки уведомления.

7.7. Решение о проведении внеплановой ревизии (проверки) по инициативе ревизионной комиссии принимается на экстренном заседании ревизионной комиссии, созванной председателем ревизионной комиссии на основании поступивших к нему материалов (информации о нарушениях законодательства Республики Беларусь, Устава Общества, других внутренних документов Общества, фактов финансовых или должностных нарушений, несущих существенную угрозу экономическим интересам акционеров Общества).

7.8. До начала проверки председатель ревизионной комиссии уведомляет директора Общества о ее проведении.

 

8. Заключение ревизионной комиссии Общества

8.1. Ревизионная комиссия по результатам проведенной ревизии или проверки составляет в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь заключение, которое должно содержать:

подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности Общества и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов) и иных документах;

выявленные факты нарушения законодательства Республики Беларусь, Устава Общества и локальных нормативных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;

рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

8.2. Заключение должно быть подписано членами ревизионной комиссии, проводившими ревизию или проверку.

В случае несогласия с заключением ревизионной комиссии либо с отдельными его выводами и предложениями любой член ревизионной комиссии вправе изложить свою точку зрения по возникшим разногласиям.

8.3. Заседание ревизионной комиссии для утверждения заключения по результатам проведения ежегодной ревизии проводится не позднее 14 дней до проведения очередного Собрания.

8.4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Собрания при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.

8.5. Если проверка проводилась по требованию акционера (акционеров) Общества, являющихся в совокупности владельцами 10 или более процентами акций Общества, один экземпляр заключения о результатах проверки направляется этому акционеру (акционерам) в течение 3-х дней с даты его утверждения.

8.6. Заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения представляются в течение 3-х дней с даты его утверждения органам управления Общества, которые
в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений.

 

            9. Протокол заседания ревизионной комиссии

9.1. Решения ревизионной комиссии отражаются председателем ревизионной комиссии в протоколе.

9.2. В протоколе указываются:

порядковый номер протокола;

дата и место проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании;

общее количество голосов, принадлежащих членам ревизионной комиссии, количество голосов, принадлежащее присутствующим на заседании членам;

количество голосов, необходимое для принятия решения;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования
по ним;

принятые решения;

документы, приобщенные к протоколу.

Член ревизионной комиссии, голосовавший против принятого решения вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме.

Протокол подписывается председателем ревизионной комиссии.

9.3. Копия протокола заседания ревизионной комиссии в 3-дневный срок со дня проведения заседания ревизионной комиссии вручается (высылается) каждому члену ревизионной комиссии.

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО

Протокол  общего собрания акционеров

26.03.2019 №16

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Гомельгеосервис»

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Гомельгеосервис» (далее Положение) является локальным  правовым актом открытого акционерного общества «Гомельгеосервис» (далее – Общество) и определяет в соответствии
с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) и Уставом Общества порядок работы наблюдательного совета, права и обязанности его председателя, членов
и секретаря, а также иные организационные вопросы деятельности наблюдательного совета.

1.2. Наблюдательный совет является стратегическим коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества в период между проведением общих собраний акционеров в соответствии с законодательством, Уставом Общества, локальными нормативными правовыми актами, принятыми общим собранием акционеров, в том числе настоящим Положением, и самим наблюдательным советом в пределах компетенции.

1.3. При наблюдательном совете могут создаваться комитеты для предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к его компетенции. Комитеты при наблюдательном совете действуют на основании утверждаемых им положений. Персональный состав комитетов формируется наблюдательным советом из числа его членов и иных лиц,
за исключением лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества (членов коллегиального исполнительного органа).

1.4Настоящее Положение обязательно для исполнения председателем, членами и секретарем наблюдательного совета.

 

 

 

 

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Основными целями деятельности наблюдательного совета являются:

защита прав и законных интересов акционеров, предусмотренных законодательством и Уставом Общества, включая права акционеров
на получение дивидендов, участие в управлении Обществом;

определение основных направлений и стратегии развития общества, принятие в интересах всех акционеров квалифицированных
и обоснованных решений по стратегическим вопросам управления Обществом, направленных на его стабильное развитие.

Достижение поставленных целей осуществляется путем:

организации в обществе надлежащего корпоративного управления, обеспечивающего баланс интересов участников корпоративных отношений и развитие общества;

осуществления контроля за исполнением решений, принятых общим собранием акционеров и наблюдательным советом, за деятельностью исполнительного органа Общества, за использованием и распоряжением активами Общества, за соблюдением корпоративных норм, установленных в Обществе.

2.2. При реализации указанных целей наблюдательный совет обязан руководствоваться следующими принципами:

принятие решений на основе достоверной и актуальной информации о состоянии дел в Обществе;

обеспечение законности в деятельности Общества;

реализация прав акционеров Общества;

соблюдение интересов всех акционеров Общества и Общества в целом;

обеспечение объективного рассмотрения, ответственного
и добросовестного отношения при принятии решений.

2.3. Компетенция наблюдательного совета Общества и порядок избрания его членов определяются Законом и Уставом Общества.

2.4. Организационное, техническое и иное обеспечение деятельности наблюдательного совета осуществляют исполнительный орган Общества, секретарь наблюдательного совета, а также в рамках своих задач
и функций
структурные подразделения Общества.

2.5. Не допускается рассмотрение наблюдательным советом вопросов текущего руководства деятельностью Общества, за исключением случаев, установленных законодательством, Уставом Общества, а также любое иное вмешательство наблюдательного совета или отдельных его членов в текущее руководство деятельностью Общества. 

 

3. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Избрание членов наблюдательного совета относится
к исключительной компетенции о
бщего собрания акционеров.

Членами наблюдательного совета могут быть только физические лица. Член наблюдательного совета может не быть участником этого Общества.

Количественный состав наблюдательного совета составляет 4 человека.

Численный и персональный состав наблюдательного совета должен соответствовать масштабу и характеру деятельности Общества, целям
и стратегии его развития и формироваться, чтобы обеспечивать:

возможность проведения заседаний наблюдательного совета в целях своевременного принятия управленческих решений;

наличие совокупных знаний и опыта, необходимых
для осуществления эффективного управления и принятия решений.

3.2. В период, когда часть акций Общества принадлежит государству, в состав наблюдательного совета назначаются, как правило, не менее двух представителей государства в установленном законодательством порядке.

Орган, осуществляющий владельческий надзор, вправе в любое время в случаях, предусмотренных законодательством, заменить представителя государства, назначенного в состав наблюдательного совета, другим представителем государства.

3.3. В состав наблюдательного совета может избираться один
или несколько независимых директоров.

3.4. Полномочия члена наблюдательного совета, кроме представителя государства, прекращаются досрочно:

по решению общего собрания акционеров Общества;

на основании его письменного заявления;

в случае смерти, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим;

при избрании его лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа (лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган).

3.5. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государства, прекращаются по основаниям, предусмотренным законодательством.

 

 

 

 

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЧЛЕН
OB НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Член наблюдательного совета при осуществлении своих прав
и обязанностей:

должен действовать на основе открытости в интересах Общества добросовестно и разумно;

должен обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам Общества;

должен взвешено оценивать риски и неблагоприятные последствия принимаемых решений;

не вправе использовать в личных целях или интересах третьих лиц свое положение, связанное с исполнением им функций члена наблюдательного совета;

не должен использовать имущество Общества или допускать
его использование не в соответствии с интересами Общества, решениями общего собрания акционеров и (или) наблюдательного совета,
а также в личных целях.

4.2. Члены наблюдательного совета имеют право:

получать от должностных лиц Общества все необходимые для их работы документы и материалы. Такие документы должны быть предоставлены в течение 3 рабочих дней со дня запроса секретарем наблюдательного совета или непосредственно членом наблюдательного совета. При этом документы, содержащие относящиеся к коммерческой тайне Общества сведения, предоставляются членам наблюдательного совета в порядке, определенном Обществом;

знакомиться с протоколами заседаний наблюдательного совета, других органов управления и контрольных органов общества
и получать их копии;

требовать созыва заседания наблюдательного совета
для рассмотрения конкретных вопросов, входящих в его компетенцию;

получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение
и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена наблюдательного совета, если это предусмотрено Уставом и (или) установлено его общим собранием, в размерах, установленных общим собранием или локальным нормативным правовым актом Общества;

добровольно сложить свои полномочия на основании письменного заявления в адрес наблюдательного совета, поданного в срок не менее чем за 30 дней до даты прекращения полномочий (кроме представителя государства);

приобщать к протоколу заседания наблюдательного совета при его подписании свое письменное особое мнение с обоснованием (при его наличии) по рассматриваемым вопросам;

иные права, предусмотренные законодательством и Уставом общества.

4.3Член наблюдательного совета обязан:

соблюдать требования законодательства, Устава Общества, настоящего Положения, иных локальных нормативных правовых актов общества;

соблюдать законные интересы Общества, его акционеров
и не допускать их нарушения
;

осуществлять свою деятельность в пределах компетенции
и в соответствии с целями деятельности наблюдательного совета;

не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

инициировать заседания наблюдательного совета для решения неотложных вопросов, связанных с соблюдением интересов Общества;

присутствовать на заседаниях наблюдательного совета;

участвовать в принятии решений наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседания;

сообщать секретарю наблюдательного совета адреса, по которым должна направляться корреспонденция (уведомления, опросные листы, документы, материалы) для осуществления функций члена наблюдательного совета и незамедлительно уведомлять об их изменении;

сообщать наблюдательному совету сведения, предусмотренные статьей 56 Закона, и своевременно информировать о любых изменениях
в них;

сообщать наблюдательному совету ставшие известными ему факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, законодательства, Устава Общества и иных локальных нормативных правовых актов общества и их обязанностей;

письменно обратиться к председателю наблюдательного совета
с требованием о вынесении вопроса о возмещении причиненных Обществу убытков в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, при голосовании этим членом наблюдательного совета против такой сделки;

постоянно повышать квалификацию, в том числе в сфере корпоративного управления и управления организацией;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

4.4. Члены наблюдательного совета в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием),
в случаях, установленных законодательством и уставом общества.

 

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Для организации работы наблюдательного совета на первом его заседании после проведения общего собрания акционеров, на котором избран наблюдательный совет, избирается его председатель из числа избранных членов наблюдательного совета большинством голосов
от общего числа голосов всех его членов.

В случае неизбрания наблюдательным советом его председателя либо временной невозможности исполнения председателем своих обязанностей его функции в этот период осуществляет член наблюдательного совета, владеющий наибольшим количеством акций (представитель такого акционера).

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.

5.2. Председатель наблюдательного совета:

5.2.1. организует работу наблюдательного совета;

5.2.2. обеспечивает взаимодействие наблюдательного совета
с исполнительным органом Общества и ревизионной комиссией, выступает от имени наблюдательного совета в отношениях с общим собранием акционеров, акционерами и иными лицами, подписывает исходящие от наблюдательного совета документы;

5.2.3. созывает заседания наблюдательного совета;

5.2.4. председательствует на заседаниях наблюдательного совета, ведет их и обеспечивает на заседаниях соблюдение регламента;

5.2.5. дает согласие на использование членами наблюдательного совета и приглашенными лицами в зале заседаний кино-, видео- и фотосъемочной аппаратуры и звукозаписывающих устройств;

5.2.6. организует контроль и лично контролирует выполнение решений общего собрания акционеров, наблюдательного совета;

5.2.7. выполняет иные полномочия и обязанности в соответствии
с Законом, Уставом Общества и иными локальными нормативными правовыми актами общества;

5.2.8. имеет право:

назначать встречи с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа  Общества в любое время в течение рабочего дня, предупредив его об этом не менее чем за 2 часа по экстренным вопросам и за 2 дня по иным вопросам;

приглашать на заседания наблюдательного совета председателя и членов ревизионной комиссии, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, его заместителей, руководителей структурных подразделений и иных работников Общества;

присутствовать на заседаниях исполнительного органа и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам;

вносить дополнения в повестку дня заседания наблюдательного совета при наличии согласия всех членов наблюдательного совета
на заседании;

иные права, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

 

6. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Секретарь наблюдательного совета избирается на первом его заседании после проведения общего собрания акционеров, на котором избран наблюдательный совет, из числа избранных членов наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов всех его членов. Функции секретаря могут быть также возложены на работника Общества с внесением в его должностные обязанности соответствующих изменений.

6.2. Секретарь наблюдательного совета:

6.2.1. в порядке и сроки, установленные настоящим Положением и Уставом Общества, информирует членов наблюдательного о созыве заседаний наблюдательного совета путем направления подписанных председателем наблюдательного совета уведомлений с повесткой дня заседания наблюдательного совета и проектами решений по включенным в нее вопросам;

6.2.2. своевременно направляет (вручает) членам наблюдательного совета информацию и отчеты, подлежащие предоставлению членам наблюдательного совета, письменные материалы, подлежащие предоставлению членам наблюдательного совета при подготовке к заседанию наблюдательного совета, а также по поручению председателя наблюдательного совета иным лицам, участвующим в заседании наблюдательного совета, с учетом информационной политики Общества в предусмотренные Уставом Общества сроки;

6.2.3. в установленные сроки уведомляет докладчиков по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета о дате и времени его проведения;

6.2.4. своевременно направляет (вручает) членам наблюдательного совета опросные листы для принятия решений опросным путем и осуществляет их сбор;

6.2.5. оказывает возможное и необходимое техническое содействие членам наблюдательного совета при осуществлении ими своих функций;

6.2.6. оформляет протоколы заседаний наблюдательного совета, ведет их учет, а также входящих и исходящих документов наблюдательного совета, опросных листов;

6.2.7. выдает и заверяет выписки из протоколов наблюдательного совета, копии протоколов заседания наблюдательного совета;

6.2.8. доводит принятые наблюдательным советом решения до должностных лиц общества, ответственных за их исполнение;

6.2.9. выполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством и уставом общества.

6.3. наблюдательный совет вправе в любое время прекратить полномочия секретаря наблюдательного совета.

6.4. Секретарь наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно наблюдательный совет в срок не менее чем за 30 календарных дней до даты прекращения полномочий.

6.5. Секретарь наблюдательного совета не вправе разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию о деятельности общества и несет ответственность за ее разглашение в соответствии
с законодательством.

 

7. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Деятельность наблюдательного совета организуется
в соответствии с планом работы, утверждаемыми наблюдательным советом на календарный год.

7.2. Для составления проектов планов работы наблюдательного совета секретарю наблюдательного совета не позднее, чем за 30 рабочих дней до начала календарного года, структурные подразделения Общества, члены наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа направляют перечень вопросов и соответствующее обоснование необходимости их включения с указанием предлагаемого месяца рассмотрения этих вопросов. Предложения структурных подразделений Общества должны быть согласованы с заместителем лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа.

Секретарь наблюдательного совета подготавливает проект плана работы, который вносится на рассмотрение наблюдательного совета не позднее 20 рабочих дней до начала календарного года и утверждается не позднее 1-го числа месяца начала календарного года. Утвержденный план работы в течение трех рабочих дней с даты его утверждения доводится секретарем до членов наблюдательного совета и исполнительного органа Общества.

 

8. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8.1. Заседание наблюдательного совета созывается в соответствии с планом работы, по инициативе председателя наблюдательного совета и (или) по письменному требованию члена (членов) наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества.

8.2. Требование о созыве заседания наблюдательного совета подается (направляется) лично председателю наблюдательного совета или через секретаря наблюдательного совета.

Требование должно содержать следующие сведения:

указание на инициатора созыва заседания (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) инициатора либо наименование органа, предъявившего требование о созыве заседания наблюдательного совета);

вопросы повестки дня и предлагаемые решения по ним;

обоснование необходимости рассмотрения указанных вопросов;

перечень информации (документов), необходимой для рассмотрения предлагаемых вопросов;

адрес, по которому следует отправить результат рассмотрения предъявленного требования;

подпись инициатора (инициаторов) созыва заседания. В случае предъявления требования коллегиальным исполнительным органом общества требование должно быть подписано возглавляющим его лицом.

8.3. Председатель наблюдательного совета не вправе отказать
в созыве заседания наблюдательного совета, за исключением случаев, когда:

вопрос не относится к компетенции наблюдательного совета;

требование о созыве заседания не соответствует части второй подпункта 8.2 настоящего пункта;

инициатор созыва заседания не имеет на это  права в соответствии с Законом, Уставом Общества или настоящим Положением.

8.4. Председатель наблюдательного совета обязан принять представленное требование, проставить дату его получения, рассмотреть его и принять решение о созыве заседания наблюдательного совета
или об отказе в созыве в течение 3 рабочих дней с даты его получения.

8.5. Председатель наблюдательного совета обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты его принятия.

8.6. Заседание наблюдательного совета, созванного по требованию лиц, указанных в подпункте 8.1 настоящего пункта, должно быть проведено в течение 15 рабочих дней с даты получения документов председателем наблюдательного совета.

8.7. Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета и информация (материалы), подлежащие предоставлению членам наблюдательного совета для принятия решений по вопросам повестки дня, направляются каждому члену наблюдательного совета по указанному им адресу с использованием одного из средств передачи информации (электронная почта, факс, телефонограмма, телекс, письмо) или вручаются лично под роспись не позднее чем за 15 дней до даты его проведения. Меньший срок уведомления, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания, допускается, если заседание инициируют члены наблюдательного совета, обладающие в совокупности в наблюдательном совете не менее 50% голосов, ревизионная комиссия, председатель наблюдательного совета.

8.8. Подготовка материалов, подлежащих предоставлению членам наблюдательного совета, осуществляется работниками Общества по компетенции в зависимости от выносимого на заседание наблюдательного совета вопроса.

8.9. Секретарь наблюдательного совета обязан и имеет право контролировать подготовку материалов работниками Общества, ответственными за подготовку материалов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня, в установленные подпунктом 8.10 настоящего пункта сроки.

8.10. Материалы, подлежащие предоставлению членам наблюдательного совета для принятия решений по вопросам повестки дня, подготовленные надлежащим образом в соответствии с подпунктом 8.8 настоящего пункта, должны быть предоставлены секретарю наблюдательного совета не позднее чем за 15 дней дня до даты проведения заседания наблюдательного совета.

8.11. Уведомление о созыве заседания наблюдательного совета должно содержать следующую информацию:

дату, время и место проведения заседания;

дату и время окончания приема опросных листов, почтовый адрес для их направления (в случае проведения заседания наблюдательного совета опросным путем;

указание на инициатора созыва заседания наблюдательного совета;

повестку дня заседания и проекты решений по всем вопросам;

перечень информации (материалов), предоставляемых членам наблюдательного совета к заседанию.

Уведомление подписывается председателем наблюдательного совета.

8.12. Не допускается проведение заседания наблюдательного совета в месте и время, создающих для большинства членов наблюдательного совета значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

 

9. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

9.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии
с планами работы наблюдательного совета.

Заседания наблюдательного совета могут проводиться:

в очной форме (совместное присутствие членов наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений
по вопросам, поставленным на голосование). К заседанию, проводимому
в форме очного присутствия, приравниваются также заседания, проводимые посредством видеоконференции либо иным способом, позволяющим идентифицировать личность члена наблюдательного совета и обсуждать вопросы повестки дня в режиме реального времени;

опросным путем (в форме заочного голосования – без совместного присутствия членов наблюдательного совета).

9.2. На заседании наблюдательного совета рассматриваются вопросы, содержащиеся в повестке дня данного заседания.

Наблюдательный совет не вправе изменять повестку дня заседания, за исключением случаев, если в заседании участвуют все члены наблюдательного совета и ими принято единогласное решение
об изменении повестки дня.

9.3. Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества членов наблюдательного совета, обладающих в совокупности не менее 50  процентами голосов, принадлежащих общему числу членов наблюдательного совета.

9.4. Члены наблюдательного совета осуществляют свои полномочия только лично. Передача голоса иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета, не допускается.

9.5. Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от общего числа голосов его членов, если иное не установлено Законом или уставом общества.

В случае равенства голосов членов наблюдательного совета при принятии им решений его председатель имеет право решающего голоса.

9.6. Заседание наблюдательного совета ведет председатель либо лицо, исполняющее его обязанности.

9.7. Решение наблюдательного совета, принимаемое на его заседании, вступает в силу с момента его принятия.

9.8. Опросные листы и иная информация направляются членам наблюдательного совета по указанным ими адресам с использованием одного или нескольких средств передачи информации (электронная почта, факс, телефонограмма, телекс, письмо) или вручаются лично не позднее чем за 10 дней до внесения в протокол результатов опроса.

В случае предоставления заполненных опросных листов всеми членами наблюдательного совета до истечения десятидневного срока внесения в протокол результатов опроса, протокол заседания наблюдательного совета оформляется датой, на которую были получены все опросные листы.

9.9. Опросный лист должен содержать следующие сведения:

полное фирменное наименование общества;

дату и время окончания приема опросного листа;

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) члена наблюдательного совета;

формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование,
и варианты голосования по нему, выраженные формулировками ˮза, ˮпротив и ˮвоздержался.

9.10. Опросный лист должен быть подписан членом и секретарем наблюдательного совета.

9.11. Принявшими участие в опросе считаются члены наблюдательного совета, чьи опросные листы были получены секретарем наблюдательного совета не позднее установленной даты и времени окончания приема опросных листов для голосования.

9.12. Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если к дате и времени окончания приема опросных листов поступили опросные листы не менее половины от количества избранных членов наблюдательного совета, обладающих в совокупности не менее
50 процентами голосов, принадлежащих общему числу его членов.

9.13. Опросный лист признается недействительным в случае,
если отсутствует подпись голосующего члена наблюдательного совета.

Опросный лист признается недействительным в части тех вопросов, по которым голосующим членом наблюдательного совета оставлено более одного из возможных вариантов голосования.

9.16. Решение наблюдательного совета, принимаемое методом опроса, вступает в силу с даты составления протокола его заседания.

 

  10. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

10.1. Протокол заседания наблюдательного совета оформляется секретарем наблюдательного совета не позднее двух дней после его проведения.

10.2. Протокол заседания наблюдательного совета должен содержать информацию о:

порядковом номере протокола;

дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета (дате и времени окончания приема опросных листов в случае проведения заседания методом опроса);

списке лиц, присутствующих на заседании, в том числе приглашенных на заседание (лиц, приславших опросные листы);

общем количестве голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, количестве голосов, принадлежащих присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе), а также количестве голосов, необходимых для принятия решения;

повестке дня заседания;

вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по ним;

принятых решениях;

документах, приобщенных к протоколу (в том числе опросных листах, если решения принимались методом опроса, замечаниях и предложениях по утверждаемым документам, особом мнении).

10.3. Каждая страница протокола визируется всеми членами наблюдательного совета, присутствующими на заседании, при его проведении в очной форме. Протокол подписывается председателем (либо лицом, исполняющим его обязанности).

Член наблюдательного совета, не согласившийся с решением наблюдательного совета, вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме.

10.4. Копия протокола заседания наблюдательного совета или
о результатах опроса в трехдневный срок со дня проведения заседания наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается (высылается) каждому члену наблюдательного совета и директору Общества, если содержащиеся в них решения касаются компетенции исполнительного органа.

10.5. К хранящемуся в обществе экземпляру протокола заседания наблюдательного совета подшиваются утвержденные наблюдательным советом локальные нормативные правовые акты Общества, описание сделок, опросные листы и иные необходимые документы по рассмотренным вопросам.

10.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний наблюдательного совета в порядке и в течение сроков, установленных нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

 

 

 

11. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ

11.1. Исполнительный орган Общества обеспечивает исполнение решений наблюдательного совета.

11.2. Контроль за выполнением планов работы наблюдательного совета и принятых им решений осуществляет председатель наблюдательного совета, секретарь и (или) иное лицо, определенное в решении наблюдательного совета.

11.3. Секретарь наблюдательного совета совместно с должностными лицами Общества, ответственными за выполнение решений наблюдательного совета, ежеквартально представляет наблюдательному совету отчет об исполнении решений наблюдательного совета, если иной срок не установлен в этих решениях.

 

12. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

12.1. По решению общего собрания акционеров Общества, членам наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов наблюдательного совета.

Вознаграждение выплачивается члену наблюдательного совета при условии, что он в расчетном периоде принял участие не менее чем в половине проведенных заседаний наблюдательного совета.

Вознаграждение представителям государства за участие в работе наблюдательного совета выплачивается в порядке, установленном законодательством.

12.2. Возмещение расходов при выездах членов наблюдательного совета в другую местность для выполнения обязанностей члена наблюдательного совета осуществляется в соответствии с законодательством и локальными актами общества.

Возмещение понесенных членами наблюдательного совета,
не являющимися сотрудниками Общества и представителями государства, расходов при выездах в другую местность для исполнения своих обязанностей производится за счет средств Общества в соответствии
с Уставом Общества, решением общего собрания его участников
о компенсации этих расходов или локальным нормативным правовым актом Общества.

 

 13. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

 

13.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества и вступает в силу с момента его утверждения.

13.2. Решение о внесении дополнений и (или) изменений
в настоящее Положение или его утверждение в новой редакции принимается общим собранием акционеров Общества.

13.3. В случае изменения законодательства, Устава Общества нормы настоящего Положения до приведения их в соответствие
с законодательством, Уставом Общества применяются в части,
им не противоречащей.

 

 УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГОМЕЛЬГЕОСЕРВИС»!

 

        Внеочередное общее собрание акционеров,  назначенное на  10 апреля 2020 года, отменяется.

 

Наблюдательный совет ОАО «Гомельгеосервис»

 

 

 Открытое акционерное общество «Гомельгеосервис», расположенное по адресу: 246050, г.Гомель, ул.Ирининская, 6б, настоящим информирует, что на основании решения наблюдательного совета №9/20-21 от 12 мая 2020 года осуществляется формирование реестра акционеров общества по состоянию на 01 июня 2020 года для проведения общего собрания акционеров 10 июня 2020 года.

 

Директор                             Ю.В.Парфененков

 

 УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГОМЕЛЬГЕОСЕРВИС»!

 

         10 июня 2020 года в 16.00 состоится внеочередное  общее  собрание акционеров  по адресу:  г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б (конференцзал).

 

                                             Повестка дня:

1. О доизбрании члена наблюдательного совета ОАО «Гомельгеосервис».

 

          Список лиц, имеющих право на участии в собрании, будет составлен на основании реестра акционеров Общества по состоянию на 1 июня 2020 года.

          Регистрация участников собрания будет проводиться 10 июня 2020 года с 15.00 до 15.50 по адресу:  г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б.

          Участникам собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителей  акционеров доверенность.

Лица, имеющие право на участии в собрании, могут ознакомиться с информацией по вопросам  повестки дня собрания в рабочие дни с 3 июня 2020 года с 9.00 до 16.00. по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б (кабинет № 9).

 

Наблюдательный совет ОАО «Гомельгеосервис»

 

 

 Открытое акционерное общество «Гомельгеосервис»», расположенное по адресу: 246050, г.Гомель, ул.Ирининская, 6б, настоящим информирует, что заседанием наблюдательного совета  от 29 сентября 2020 протокол №16/20-21 года принято решение о совершении крупной сделки.

Вид сделки: передача в залог объекта недвижимости.

Стороны сделки: залогодатель - ОАО «Гомельгеосервис», залогодержатель – ГОУ Филиал №300  ОАО «АСБ Беларусбанк».

ОАО «Гомельгеосервис» передает в залог ГОУ ФИЛИАЛУ №300 ОАО «АСБ Беларусбанк»  объект недвижимости

Сумма сделки: 110000 белорусских рублей.

Балансовая стоимость активов общества на 01.07.2020 (расчет на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчётный период, предшествующий дню принятия решения о сделке) составляет 374000 белорусских рублей.

 

 

Директор                                    Ю.В.Парфененков

 

Открытое акционерное общество «Гомельгеосервис», расположенное по адресу: 246050, г.Гомель, ул.Ирининская, 6б, настоящим информирует, что на основании решения наблюдательного совета №24/20-21 от 09 марта 2021 года осуществляется формирование реестра акционеров общества по состоянию на 01 марта 2021 года для проведения общего собрания акционеров 30 марта 2021 года.

 Директор                             Ю.В.Парфененков

 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

ОАО «ГОМЕЛЬГЕОСЕРВИС»!

         30 марта 2021 года в 15.30 состоится годовое общее собрание акционеров  по адресу:  г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б (конференцзал).

                                             Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гомельгеосервис» за 2020 год.

2. О работе наблюдательного совета ОАО «Гомельгеосервис» в 2020 году.

3. О заключениях ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2020 год и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в 2020 году.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Гомельгеосервис» за 2020 год.

5. Об утверждении распределения прибыли  ОАО «Гомельгеосервис» за 2020 год.

6. О выплате дивидендов за 2020 год и периодичности их выплаты в 2021 году.

7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Гомельгеосервис».

8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Гомельгеосервис».

9. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

          10. Об утверждении Порядка выдвижения кандидатов в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Гомельгеосервис»

 

          Список лиц, имеющих право на участии в собрании, будет составлен на основании реестра акционеров Общества по состоянию на 1 марта 2021 года.

          Регистрация участников собрания будет проводиться 30 марта 2021 года с 15.00 до 15.20 по адресу:  г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б.

          Участникам собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителей  акционеров доверенность.

Лица, имеющие право на участии в собрании, могут ознакомиться с информацией по вопросам  повестки дня собрания в рабочие дни с 9 марта 2021 года с 8.00 до 16.00. по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б (кабинет № 9).

 

 Наблюдательный совет ОАО «Гомельгеосервис» 

 

 

 Открытое акционерное общество «Гомельгеосервис», расположенное по адресу: 246050, г.Гомель, ул.Ирининская, 6б, настоящим информирует:

 По решению общего собрания акционеров ОАО «Гомельгеосервис» (протокол №19 от 30.03.2021) по итогам работы за 2020 год установлен следующий порядок и сроки выплаты дивидендов акционерам общества:

Дивиденды, начисленные на принадлежащие Гомельской области акции-не позднее 22 апреля 2021 года;

Остальным акционерам-с 31 апреля 2021 года по 01 мая 2021 года.

 Дивиденды по итогам работы за 2020 год объявлены в размере 0,07192652 рубля на одну акцию.

 Срок и порядок выплаты дивидендов: до 1 мая 2021 года денежными средствами через кассу общества по месту нахождения общества (путем перечисления через отделения РУП «Белпочта», перечисления на расчетные (депозитные) счета акционерам).

  

Директор ОАО «Гомельгеосервис»      ________________ Ю.В.Парфененков

 

 

 УТВЕРЖДЕНО

Протокол очередного общего собрания акционеров

30.03 2021 г. № 19___

 

ПОРЯДОК

выдвижения кандидатов в члены наблюдательного совета

и ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Гомельгеосервис»

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. «О хозяйственных обществах» (далее – Закон), Методическими рекомендациями по организации корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства, утвержденными постановлением Министерства экономики Республики Беларусь и Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 5 июля 2016 г. № 45/14, Уставом открытого акционерного общества «Гомельгеосервис» (далее - Общество).

2. Предложения о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию вправе внести акционеры (их представители), являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов голосующих акций Общества.

В случае, если вопрос об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии включен в повестку дня годового общего собрания акционеров (далее – Собрание), такие предложения должны поступить в Общество не позднее 20 дней после окончания отчетного года, в случае, если вопрос включен в повестку дня внеочередного Собрания – в сроки, установленные органом Общества или акционером, созывающим Собрание.

3. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку путем направления заказного письма в адрес Общества или передачи под роспись секретарю либо председателю наблюдательного совета.

4. В предложении о выдвижении кандидатов указываются:

наименование или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) акционера (акционеров) и число принадлежащих ему (им) голосов на Собрании;

наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается;

сведения о каждом кандидате согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Порядку.

5. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами. Если предложение исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с уставом без доверенности, скрепляется печатью данного юридического лица (при ее наличии).

6. Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества (наблюдательного совета или ревизионной комиссии), определенный Уставом Общества.

Число кандидатов в наблюдательный совет, выдвинутых в качестве независимых директоров, в одном предложении не может превышать их количественный состав, определенный Уставом или локальным правовым актом Общества, утвержденным Собранием.

7. К предложению о выдвижении кандидатов акционерами, внесшими предложение, прилагается письменное согласие кандидата на избрание в состав наблюдательного совета или ревизионной комиссии, выраженное в произвольной форме.

В случае выдвижения кандидата для избрания в состав наблюдательного совета в качестве независимого директора письменное согласие такого кандидата выражается по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

8. Кандидат в члены наблюдательного совета должен соответствовать требованиям, установленным законодательством и Уставом Общества, а также следующим требованиям:

наличие, как правило, высшего образования – юридического, экономического или соответствующего основным видам деятельности Общества (для кандидата, выдвигаемого в качестве независимого директора, требование о наличии высшего образования обязательно);

наличие опыта работы в отрасли не менее 3 лет;

отсутствие привлечения к уголовной ответственности, а также административной ответственности за экономические правонарушения, правонарушения в сфере финансов и рынка ценных бумаг;

отсутствие в течение последних двух лет фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя в случае совершения лицом виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к нему со стороны нанимателя.

Требования к кандидатам в члены наблюдательного совета, определенные настоящим Порядком, не распространяются на представителей государства.

9. Кандидат в члены ревизионной комиссии должен соответствовать требованиям, установленным законодательством и Уставом Общества, а также следующим требованиям:

наличие, как правило, высшего образования;

наличие опыта работы в сфере финансов, бухгалтерского учета, налогообложения, юриспруденции не менее 3 лет;

обладание знаниями, соответствующими профилю основной деятельности Общества.

10. Наблюдательный совет не позднее 10 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случае, если:

нарушен порядок внесения предложений акционерами;

кандидаты, выдвинутые в наблюдательный совет и ревизионную комиссию, не соответствуют требованиям, установленным законодательными актами, Уставом или локальными правовыми актами Общества, утвержденными Собранием.

11. Наблюдательный совет в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее 5 дней с даты его принятия.

12. В случае отсутствия предложений акционеров или недостаточного количества кандидатов, предложенных такими лицами для образования соответствующего органа, наблюдательный совет вправе предложить кандидатуры по своему усмотрению.

Наблюдательный совет информирует таких кандидатов не позднее 3 дней после проведения заседания наблюдательного совета письменно или под роспись об их выдвижении, а также о способе и сроках подтверждения согласия или отказа на избрание в наблюдательный совет или ревизионную комиссию. О принятом решении кандидаты письменно информируют Общество не позднее 7 дней с даты их уведомления и сообщают о себе сведения, указанные в приложениях 2 и 3 к настоящему Порядку.

Члены действующего наблюдательного совета, кандидатуры которых выдвинуты для избрания в новый состав наблюдательного совета, выражают свое согласие или отказ на такое избрание на заседании наблюдательного совета.

13. Сведения о выдвинутых кандидатах, в т.ч. в качестве независимых директоров, подлежат представлению для ознакомления акционерам при подготовке к проведению Собрания.


Приложение 1

к Порядку выдвижения кандидатов в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Гомельгеосервис»

 

Предложение о выдвижении кандидатов в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Гомельгеосервис»

 

Наблюдательный совет

ОАО «Гомельгеосервис»

_______________________________,

(Ф.И.О. акционера или его представителя)

владеющего (представляющего интересы акционера, владеющего) _____ штук или _____ % акций общества

 

В соответствии с п. __ устава открытого акционерного общества «Гомельгеосервис» предлагаю для избрания в состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества следующие кандидатуры:

1. в наблюдательный совет:

___________________

               (Ф.И.О.)

___________________ и т.д.

              (Ф.И.О.)

2. в ревизионную комиссию

___________________

               (Ф.И.О.)

___________________ и т.д.

              (Ф.И.О.)

 

Приложение: 1. Сведения о каждом кандидате, предлагаемом для избрания в состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

2. Согласие кандидатов на избрание в эти органы.

 

Акционер                                       _____________            ________________

                                                    (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Примечание:

1. Предложения по кандидатурам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию вправе вносить акционеры (их представители), являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов акций общества.

2. Число кандидатов в одном предложении не должно превышать количественный состав соответствующего органа общества.

 

                                                                             Приложение 2

к Порядку выдвижения кандидатов в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Гомельгеосервис»

 

Сведения о кандидате для избрания в состав

наблюдательного совета или ревизионной комиссии

открытого акционерного общества «Гомельгеосервис»

 

Фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется) кандидата

 

Возраст

 

Образование

 

Опыт работы с указанием должностей, которые кандидат занимал, в том числе должность на момент выдвижения

 

Сведения об аффилированности кандидата

 

Членство в органах управления других хозяйственных обществ

 

Сведения о привлечении к уголовной ответственности, а также административной ответственности за экономические правонарушения, правонарушения в сфере финансов и рынка ценных бумаг

 

Сведения о фактах расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя в случае совершения кандидатом виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к нему со стороны нанимателя

 

Адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом

 

Иная информация о кандидате

 

 


Приложение 3

к Порядку выдвижения кандидатов в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Гомельгеосервис»

 

Сведения о кандидате, предлагаемом для избрания в состав

наблюдательного совета в качестве независимого директора

открытого акционерного общества «Гомельгеосервис»

Фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется) кандидата

 

Возраст

 

Образование

 

Опыт работы с указанием должностей, которые кандидат занимал, в том числе должность на момент выдвижения, а также опыт работы в наблюдательных советах других хозяйственных обществ

 

Является ли аффилированным лицом Общества, а также аффилированным лицом или работником крупного контрагента Общества

 

Членство в органах управления других хозяйственных обществ

 

Является ли супругом, родителем, ребенком, братом (сестрой), усыновителем (усыновленным) должностных лиц Общества, управляющего или должностных лиц управляющей организации Общества

 

Является ли стороной по обязательствам с Обществом либо с его аффилированными лицами

 

Сведения о привлечении к уголовной ответственности, а также административной ответственности за экономические правонарушения, правонарушения в сфере финансов и рынка ценных бумаг

 

Сведения о фактах расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя в случае совершения кандидатом виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к нему со стороны нанимателя

 

Адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом

 

Иная информация о кандидате

 


Приложение 4

к Порядку выдвижения кандидатов в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Гомельгеосервис»                        

 

Наблюдательный совет

ОАО «Гомельгеосервис»

 

 

Я, ___________________ (Ф.И.О.) выражаю свое согласие на избрание в состав наблюдательного совета открытого акционерного общества «Гомельгеосервис» (далее – Общество) в качестве независимого директора.

Также подтверждаю, что не являюсь:

1. аффилированным лицом Общества, а также аффилированным лицом или работником крупного контрагента Общества;

2. в настоящее время и в течение последних трех лет должностным лицом или работником Общества, управляющим, должностным лицом или работником управляющей организации Общества;

3. супругом, родителем, ребенком, братом (сестрой), усыновителем (усыновленным) должностных лиц Общества, управляющего или должностных лиц управляющей организации Общества;

4. стороной по обязательствам с Обществом либо с его аффилированными лицами.

 

 

_____________            ________________

     (подпись)                                   (Ф.И.О.)

 

«___»___________ 20_

 

ОАО «Гомельгеосервис» — Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания
246050, Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Первомайская, 6б